Khám xét, bắt Chủ tịch HĐTV Công ty Minh Nhật Duy cùng thuộc cấp

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, phục vụ điều tra hành vi “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy (trụ sở tại xã Hòa Điền, tỉnh An Giang).

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021, dưới sự điều hành của Nguyễn Thị Xuân An cùng các bị can Phạm Quang Châu và Nguyễn Thị Xuân Tuyết, doanh nghiệp này đã sử dụng 67 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp do Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Tâm phát hành.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào được kê khai khống lên tới hơn 180 tỷ đồng. Hành vi này nhằm mục đích khấu trừ thuế giá trị gia tăng trái phép, qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù không phải là thành viên chính thức của công ty, bị can Nguyễn Nhật Phương được xác định là đồng phạm, đã tích cực giúp sức cho các bị can còn lại trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng làm rõ.