Khám xét cơ sở gia công kín, thu giữ khẩn cấp gần 37kg vàng và hơn 7 tỷ đồng tiền mặt

Cụ thể, trong các rotor, bộ phận quay của động cơ hoặc thiết bị điện, lực lượng chức năng phát hiện 5,8 kg vàng, trị giá khoảng 3,5 crore rupee (khoảng 10,7 tỷ đồng).

Từ đầu mối này, cuộc điều tra nhanh chóng mở rộng và lần theo dấu vết đến một cơ sở nấu chảy, gia công vàng lậu tại khu Kalbadevi. Khi tiến hành khám xét tại phố Dhanji, cơ quan chức năng thu giữ gần 37 kg vàng, trị giá xấp xỉ 22 crore rupee, cùng 2,35 crore rupee (khoảng 7,2 tỷ đồng) tiền mặt.

Người điều hành cơ sở, Prashant Mohan Mainkar, đã bị bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào như sổ sách kế toán, hồ sơ tồn kho hay mã đăng ký thuế để chứng minh nguồn gốc số vàng và tiền mặt tại hiện trường. Đáng chú ý, cơ sở này đã hoạt động trong khoảng 1 năm.

Đây là diễn biến tiếp theo của một chuyên án trước đó vào tháng 5, khi lực lượng chức năng chặn bắt một lô hàng tại khu hàng không quốc tế và phát hiện thủ đoạn giấu vàng tinh vi trong các rotor. Khi đó, một đối tượng khác cũng đã bị bắt giữ. Rotor là bộ phận quay trong các thiết bị như động cơ hoặc mô tơ điện, và đã bị lợi dụng làm “vỏ bọc” để vận chuyển vàng lậu.

Tại tòa, công tố viên cho rằng Mainkar nhiều khả năng là mắt xích trong một mạng lưới buôn lậu vàng có tổ chức, sử dụng kênh chuyển tiền ngầm để thanh toán cho các giao dịch xuyên biên giới. Vì vậy, cơ quan điều tra cần thêm thời gian để làm rõ toàn bộ đường dây, và tòa án đã chấp thuận tạm giữ đối tượng trong 2 ngày.

Theo điều tra ban đầu, số vàng được Mainkar thu gom từ nhiều nguồn, bao gồm cả người nước ngoài, với các phương thức vận chuyển như giấu trong cơ thể, hành lý cá nhân, lớp quần áo hoặc thậm chí trong thiết bị máy móc. Ngoài ra, đối tượng còn bị phát hiện giữ hơn 20 lakh rupee tiền mặt không kê khai.