Khám xét công ty xây dựng, thu giữ khẩn cấp 450 tỷ đồng tiền mặt và 100kg vàng giấu trong ô tô, túi xách

Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ đã phát hiện khoảng 1,6 tỷ rupee tiền mặt (gần 450 tỷ đồng) và gần 100kg vàng trong một loạt cuộc khám xét nhằm vào một doanh nghiệp xây dựng đường bộ ở bang Tamil Nadu. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia này.

Chiến dịch được triển khai tại nhiều địa điểm liên quan đến SPK and Company, một công ty hợp danh chuyên thi công đường bộ và đường cao tốc theo hợp đồng với Chính phủ.

Tổng cộng 22 địa điểm đã bị khám xét, bao gồm 17 địa điểm tại Chennai, 4 tại Aruppukottai (thuộc quận Virudhunagar) và 1 tại Katpadi (Vellore).

Theo các quan chức, số tiền mặt bị thu giữ – nghi là chưa được kê khai – được cất giấu trong các túi du lịch cỡ lớn và thậm chí trong ô tô đỗ tại hiện trường. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng chục thỏi vàng và trang sức với tổng trọng lượng khoảng 100kg.

“Hoạt động khám xét vẫn đang tiếp diễn và con số này có thể còn tăng thêm”, một quan chức cấp cao cho biết.

Cơ quan thuế nhận định đây có thể là vụ thu giữ lớn nhất từng được ghi nhận trong một cuộc đột kích tại Ấn Độ.

Trước đó, kỷ lục thu giữ tiền mặt thuộc về một vụ khám xét nhằm vào một “ông trùm” khai khoáng ở Chennai sau đợt cải cách tiền tệ năm 2016, với số tiền hơn 1,1 tỷ rupee.

Cuộc điều tra do bộ phận điều tra của cơ quan thuế tại Chennai dẫn đầu, được tiến hành sau khi xuất hiện bằng chứng về hành vi trốn thuế của doanh nghiệp cùng các đối tác liên quan, trong đó có những mối liên hệ chính trị.

Các cuộc khám xét cũng nhắm vào mạng lưới doanh nghiệp thuộc SPK Group, do doanh nhân Nagarajan Seyyadurai kiểm soát.

Ông Seyyadurai là một nhà thầu cao tốc, đồng thời giữ vai trò quan trọng tại Sri Balaji Tollways – đơn vị trúng thầu dự án đường bộ tại Madurai vào tháng 5/2018. Ngoài lĩnh vực hạ tầng, hệ sinh thái doanh nghiệp này còn mở rộng sang khách sạn và xây dựng.

Theo giới chức, chiến dịch được kích hoạt sau nhiều tháng theo dõi và nhận được thông tin tố giác về các khoản thu nhập chưa kê khai. Trong quá trình khám xét, các điều tra viên đã phát hiện dấu hiệu của một mạng lưới công ty “bình phong” được sử dụng để luân chuyển dòng tiền.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã huy động cả nhân viên ngân hàng tham gia nhằm hỗ trợ kiểm đếm khối lượng tiền mặt lớn thu giữ tại hiện trường.