Khám xét khẩn cấp 4 kho hàng, tịch thu 136 thùng hàng chứa gần 50.000 sản phẩm cấm: Khởi tố 5 đối tượng

Ngày 13/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ gần 50.000 sản phẩm các loại.

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử số lượng lớn. Đường dây này hoạt động tinh vi, khép kín, thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm trao đổi và sử dụng nhiều lớp trung gian để giao dịch, vận chuyển hàng hóa.

Những người liên quan không công khai kho hàng, không để lộ địa điểm tập kết. Việc chốt đơn, giao dịch và điều hành bán hàng đều thực hiện thông qua các nhóm kín trên không gian mạng.

Hàng sau khi nhập về được phân tán, cất giấu tại nhiều kho khác nhau, bố trí người quản lý, đóng gói và giao hàng riêng biệt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Dòng tiền được thu qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân rồi nhanh chóng hợp thức, che giấu nguồn gốc.

Kết quả điều tra xác định, từ giữa năm 2023, Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ tại Hà Nội) cùng em trai là Nguyễn Việt Anh (32 tuổi) tổ chức mua bán các mặt hàng thuốc lá điện tử gồm thân máy (Vape), tinh dầu, đầu hút và thuốc lá điện tử dùng 1 lần (Pod). Ban đầu, các nghi phạm bán trực tiếp cho khách, sau đó chuyển sang kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội và Telegram để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Mặc dù biết rõ từ ngày 1/1/2025, Nhà nước đã cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử nhưng do lợi nhuận lớn, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh vẫn tiếp tục nhập hàng về tiêu thụ.

2 người này trực tiếp liên hệ nhiều đầu mối cung cấp trong và ngoài nước, trong đó có một người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch), để mua thuốc lá điện tử, linh kiện và tinh dầu, sau đó tập kết về nhiều kho tại khu vực xã An Khánh (Hà Nội) và một số địa điểm khác.

Ngoài ra, Tuấn Anh và Việt Anh còn thuê nhiều cộng tác viên bán hàng, quản lý kho, giao hàng cho khách; tổ chức đóng gói, vận chuyển theo các đơn đặt hàng trên mạng. Khám xét tại 4 kho hàng, lực lượng công an thu giữ 136 thùng hàng với tổng cộng gần 50.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại. Tổng giá trị số hàng cấm mà các nghi phạm buôn bán được xác định hơn 8,7 tỷ đồng.

Ngày 12/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Việt Anh, Hoàng Đức Giang (ngụ Ninh Bình), Nguyễn Đức Hảo (ngụ Lạng Sơn) và Nguyễn Đức Trình (ngụ Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "buôn bán hàng cấm".