Khám xét khẩn cấp, thu giữ 15 cân vàng cùng 7 tỷ đồng tiền mặt tại văn phòng công ty hàng hoá

Cục Tình báo Doanh thu Ấn Độ (DRI) đã thu giữ 26 triệu rupee tiền mặt (tương đương khoảng 7 tỷ đồng), 15 kg vàng và 80 kg bạc, đồng thời tạm giữ hai người sau cuộc đột kích vào văn phòng của Lal Mahal Ltd - một công ty kinh doanh hàng hoá. Được biết, công ty này bị cáo buộc tham gia chuyển đổi tiền đen thành vàng.

Nguồn tin từ DRI nói với Mail Today rằng trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sổ sách ghi chép chi tiết các giao dịch tài chính quy mô lớn với một doanh nghiệp khác.

Nguồn tin nói thêm rằng sau khi tiền được chuyển đi, các đối tượng đã sử dụng số tiền đó để mua vàng miếng và tiền vàng từ Metals and Minerals Trading Corporation (MMTC) - doanh nghiệp thương mại kim loại và khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ.

Trao đổi với Mail Today, một quan chức cấp cao của DRI cho biết: “Vàng buôn lậu đã trở nên đặc biệt được ưa chuộng tại Ấn Độ vì được xem là công cụ an toàn để rửa tiền đen, vốn chủ yếu tồn tại dưới dạng các tờ tiền mệnh giá lớn cũ”.

Quan chức này cho biết thêm, DRI đang điều tra tình trạng lạm dụng cơ chế nhập khẩu vàng miễn thuế vào Ấn Độ.

Nói về thủ đoạn hoạt động, quan chức DRI cho biết các đối tượng đã lợi dụng quy định kinh tế đặc biệt cho phép nhập khẩu vàng miễn thuế.

Sau khi nhập khẩu, số vàng dưới dạng tiền vàng và vàng thỏi bị chuyển hướng trái phép ra ngoài thị trường nhằm phục vụ hoạt động chuyển đổi tiền mặt bất hợp pháp.

Trước đó, DRI cũng đã triệt phá một đường dây hawala (chuyển tiền phi pháp) và thu giữ 13,4 triệu rupee tiền mới mệnh giá 2.000 rupee cùng ngoại tệ trị giá khoảng 7.000 USD.