Khám xét khẩn cấp, thu giữ hơn 1,7 tỷ tiền mặt, lượng lớn vàng, bạc trị giá 1,5 tỷ đồng cùng nhiều thùng chứa kim loại quý của một nhà cung cấp NDIS

Các cơ quan chức năng Australia đang tăng cường trấn áp các hành vi gian lận trong Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS), sau khi phát hiện một vụ việc nghiêm trọng tại bang Queensland với số tài sản bị thu giữ lên tới hàng triệu đô la.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng nhằm vào một nhà cung cấp NDIS (là cá nhân hoặc tổ chức được phê duyệt để cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ, hoặc thiết bị cho người khuyết tật tham gia Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia tại Australia) bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp đã dẫn đến loạt cuộc khám xét tại Brisbane, Cairns và khu vực Queensland trong tháng trước.

Cuộc điều tra được tiến hành ngay sau khi Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIA) phát hiện dấu hiệu bất thường, liên quan đến việc một người tham gia chương trình bị kê khai các dịch vụ hỗ trợ không thực tế.

Trong quá trình khám xét tại địa điểm gồm cơ sở kinh doanh và nhà riêng của nhà cung cấp NDIS, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 94.000 đô la Australia tiền mặt (hơn 1,7 tỷ đồng), được cho là nguồn thu từ hoạt động phi pháp, cùng với số tiền xu bằng vàng và bạc trị giá khoảng 82.000 đô la Australia (1,5 tỷ đồng).

Đáng chú ý, các điều tra viên ghi nhận nhiều cọc tiền mặt lớn đang được phân loại, đồng thời phát hiện các thùng chứa kim loại quý với số lượng đáng kể.

Trước đó, Ủy ban Chống tội phạm và Tham nhũng Queensland (QCCC) cũng xác định đường dây này có liên quan đến khối tài sản lên tới hơn 5 triệu đô la Australia, bao gồm vàng, bạc và các khoản tiền khác. Hiện, QCCC đang tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm tịch thu số tài sản được cho là có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có cá nhân nào bị truy tố, song cơ quan chức năng cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi liên quan.

Đại diện NDIA nhấn mạnh, NDIS là chương trình an sinh xã hội quan trọng, được thiết kế nhằm hỗ trợ người khuyết tật nghiêm trọng và lâu dài tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Mọi biện pháp được triển khai đều nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của chương trình, đảm bảo quyền lợi cho những người đang phụ thuộc vào NDIS hiện nay cũng như trong tương lai.

Cơ quan này đồng thời khẳng định đang tăng cường các cơ chế giám sát, kiểm soát thanh toán và phát hiện gian lận nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng chính sách.