Khám xét khẩn cấp, thu giữ hơn 2 tỷ đồng tiền mặt của Giám đốc, nhân viên công ty lừa đảo

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã thu giữ hơn 10 triệu rupee tiền mặt (tương đương hơn 2 tỷ đồng) sau hàng loạt cuộc khám xét tại 10 địa điểm ở bang Odisha, bao gồm Berhampur, Digapahandi, Chikiti và Bhubaneswar.

Sự việc liên quan tới cáo buộc lừa đảo trị giá khoảng 9 tỷ rupee của công ty Goldenland Developers Limited. Theo cơ quan điều tra, số tiền mặt bị thu giữ gồm nhiều cọc tiền mệnh giá 100, 200 và 500 rupee.

Trong ngày thứ hai liên tiếp, các quan chức ED tiếp tục khám xét nhà riêng của Giám đốc, quản lý và nhân viên công ty.

Tại Berhampur, lực lượng chức năng tiến hành đột kích tại các khu vực Gosaninuagaon, Shakti Nagar, Lanjipalli và Digapahandi. Nhiều tài liệu và sổ tiết kiệm ngân hàng đã bị thu giữ phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, Goldenland Developers Limited đã bị khởi tố trong 6 vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo người gửi tiền với số tiền lên tới nhiều crore rupee.

Ngoài Odisha, chiến dịch khám xét quy mô lớn cũng đang được ED triển khai tại 20 địa điểm khác trên khắp Ấn Độ.