Khám xét khẩn cấp, tịch thu 5.000 tỷ tiền mặt, 2 biệt thự, 7 ô tô và 11 đồng vàng của một CEO dược phẩm

Zhenli Ye Gon là doanh nhân gốc Hoa mang quốc tịch Mexico, từng giữ vai trò CEO của Công ty Dược phẩm Unimed Pharm Chem Mexico. Ông được biết đến không chỉ bởi khối tài sản lớn mà còn liên quan đến vụ thu giữ tiền mặt được xem là lớn nhất trong lịch sử Mexico.

Ngày 15/3/2007, cảnh sát Mexico tiến hành đột kích và khám xét căn biệt thự của Ye Gon tại khu Lomas de Chapultepec, TP. Mexico.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 207 triệu USD tiền mặt (khoảng 4.968 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó), 18 triệu peso Mexico (tương đương 18 tỷ đồng), 200.000 euro (hơn 5,8 tỷ đồng) cùng 113.000 đô la Hồng Kông (khoảng 345 triệu đồng).

Ngoài số tiền mặt khổng lồ, cơ quan chức năng còn thu giữ 11 đồng vàng centenario (mỗi đồng chứa khoảng 37,5g vàng nguyên chất) cùng nhiều trang sức chưa xác định giá trị, 2 biệt thự trị giá khoảng 20 triệu peso, 7 ô tô và 1 kho chứa hóa chất.

Zhenli Ye Gon sinh năm 1963 tại Thượng Hải. Ông trở thành công dân Mexico vào năm 2002 và nhanh chóng nổi lên như một doanh nhân giàu có trong lĩnh vực dược phẩm.

Theo hồ sơ điều tra, Ye Gon từng được cấp phép nhập khẩu các hợp chất chứa pseudoephedrine và ephedrine, những chất được sử dụng trong sản xuất thuốc cảm nhưng cũng có thể trở thành nguyên liệu điều chế chất kích thích. Trong giai đoạn 2002-2004, Công ty Unimed của ông được phép nhập khẩu hàng nghìn tấn hóa chất từ Trung Quốc, Đức, Anh, Mỹ…

Tuy nhiên, sau khi giấy phép nhập khẩu hết hiệu lực vào tháng 7/2005, Ye Gon bị cáo buộc vẫn tiếp tục nhập lậu ít nhất 4 lô hàng trong giai đoạn 2005-2006. Năm 2007, Mỹ khởi tố ông với cáo buộc âm mưu sản xuất methamphetamine để đưa vào thị trường nước này. Dù vậy, vụ án tại Mỹ sau đó bị hủy vào năm 2009 do thiếu chứng cứ và nhân chứng quan trọng rút lời khai.

Trong suốt quá trình điều tra, Ye Gon nhiều lần khẳng định mình vô tội. Ông cho rằng số tiền bị thu giữ không liên quan đến hoạt động buôn bán chất cấm mà là tiền giữ hộ cho một quan chức Mexico phục vụ hoạt động bầu cử. Trong khi đó, giới chức Mỹ mô tả ông là “một doanh nhân cực kỳ tinh vi”.

Đến năm 2016, sau gần 9 năm đấu tranh pháp lý, Ye Gon bị dẫn độ về Mexico để tiếp tục hầu tòa. Tuy nhiên, nhiều năm sau vụ khám xét và thu giữ khối tài sản khổng lồ, dù có nhiều người bị bắt liên quan, vẫn chưa có cá nhân nào bị kết án tại Mỹ hoặc Mexico.