Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 500 bất động sản trị giá 9.600 tỷ đồng của cựu Bộ trưởng Đất đai

Một tòa án tại Dhaka (Bangladesh) đã ra lệnh tịch thu 518 bất động sản tại Anh thuộc sở hữu của cựu Bộ trưởng Đất đai Saifuzzaman Chowdhury Javed, trong bối cảnh ông bị điều tra với các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền quy mô lớn.

Tổng giá trị số tài sản bị phong tỏa ước tính lên tới 271,85 triệu bảng Anh (khoảng 9.600 tỷ đồng).

Phán quyết được đưa ra sau khi Ủy ban Chống tham nhũng (ACC) nộp đơn đề nghị tịch thu các tài sản ở nước ngoài của ông Javed.

Theo ACC, một tổ công tác gồm 9 thành viên với sự tham gia của ACC, Cục Điều tra Hình sự (CID) và Cục Thuế quốc gia Bangladesh đã được thành lập để điều tra nghi vấn rửa tiền liên quan đến ông Javed cùng các cộng sự.

Tại cuộc họp báo vào năm 2025, Chủ tịch ACC Abdul Momen cho biết cựu Bộ trưởng này bị cáo buộc đã mua tổng cộng 580 căn hộ ở nước ngoài bằng dòng tiền bị nghi chuyển bất hợp pháp khỏi Bangladesh, trong đó riêng tại Anh có 343 căn.

Giới chức Anh khi đó đã phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 73,15 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1.025 crore taka Bangladesh. Ngoài ra, các khoản tiền gửi ngân hàng của ông Javed tại Anh cũng được ước tính vào khoảng 2,5 triệu bảng Anh (tương đương 88 tỷ đồng).

Cuộc điều tra được đẩy mạnh sau cuộc khám xét một căn nhà tại Chittagong vào ngày 21/9 năm ngoái. Giới chức đã thu giữ 23 bao tải tài liệu, bao gồm hợp đồng, giấy tờ sở hữu, lệnh thanh toán, séc, chứng từ và hồ sơ gốc liên quan tới việc mua bất động sản ở nước ngoài.

Số tài liệu này sau đó được chuyển về Dhaka để phân tích chi tiết. Các điều tra viên đã lập danh sách tài sản tại nhiều quốc gia, trong đó có Anh, trước khi tòa án ra lệnh tịch thu nhằm ngăn chặn việc chuyển nhượng hoặc tẩu tán.

Ông Javed từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Đất đai Bangladesh giai đoạn 2014 - 2018 trước khi trở thành Bộ trưởng Đất đai từ năm 2019 đến 2023. Những cáo buộc liên quan tới khối tài sản lớn ở nước ngoài bắt đầu xuất hiện trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội năm 2024.