Khám xét một công ty truyền thông, tịch thu hơn 7 tỷ đồng, 29 máy tính và 41 điện thoại: Bắt Giám đốc SN 1995 và 17 nhân viên

Ngày 2/6, Công an TP. Hà Nội cho biết qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát hiện một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", hoạt động dưới vỏ bọc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, xã Ô Diên, TP. Hà Nội) làm Giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập cho các website trên internet.

Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là những trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và nâng cao thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo các quản lý và nhân viên xây dựng hệ thống backlink, bài viết và nội dung quảng bá với số lượng lớn trên internet.

Công ty được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như Marketing, Chăm sóc khách hàng, SEO, IT và Backlink, trong đó mỗi nhóm nhân sự được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Trong khi đó, việc chi trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan Công an thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính và 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép. Trong số này có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty.

Đối với 15 đối tượng còn lại, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.