Khám xét nhà riêng, nơi làm việc, bắt giam cựu Tổng Giám đốc Võ Trường Hùng

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang để điều tra về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cơ quan điều tra đồng thời tiến hành khám xét nơi ở, trụ sở doanh nghiệp và thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Trong số các bị can mới bị khởi tố, Võ Trường Hùng (49 tuổi, ngụ TP.HCM), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang và Trần Xuân Mãi (64 tuổi, ngụ Cần Thơ), nguyên Trưởng phòng Kế toán của công ty bị điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), nguyên chuyên viên hỗ trợ kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh khách hàng của Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ bị khởi tố để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can khác gồm Nguyễn Quốc Trưởng (51 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều), nguyên Giám đốc Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (50 tuổi, ngụ phường Cái Răng), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh và Phạm Vũ Huy (40 tuổi, ngụ phường Tân An), nguyên chuyên viên kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh khách hàng của ngân hàng này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ án phát sinh từ hoạt động cho vay giữa Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ và Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 35 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Vũ Huy được giao trực tiếp tiếp nhận hồ sơ vay vốn, kiểm tra và thẩm định giá trị hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang trước khi thực hiện giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30 ký ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra và thẩm định tài sản bảo đảm được xác định thực hiện không chặt chẽ, chưa đúng quy định, dẫn đến việc không phát hiện doanh nghiệp nâng khống số lượng cũng như giá trị hàng hóa thế chấp. Cơ quan điều tra cho rằng bị can chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Sau đó, Phạm Vũ Huy lập 2 tờ trình đề xuất giải ngân và trình Huỳnh Quốc Huy cùng Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt, qua đó thực hiện giải ngân tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định khoản giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ tối đa lên tới 10,53 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 35 tỷ đồng.