Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 15 tỷ đồng tiền mặt cùng 3kg vàng của doanh nhân SN 1987

Lực lượng cảnh sát bang Karnataka (Ấn Độ) đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, vàng và bạc trong một cuộc đột kích quy mô lớn nhắm vào Naresh Soni (1987) - một doanh nhân kinh doanh trang sức.

Được biết, cuộc khám xét được tiến hành tại thành phố Bellary, bang Karnataka.

Theo thông tin từ cảnh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng 56 triệu rupee tiền mặt (tương đương khoảng 15 tỷ đồng), cùng 3 kg vàng, 103 kg trang sức bạc và 68 thỏi bạc.

Tổng giá trị tài sản bị thu giữ ước tính vào khoảng 76 triệu rupee (hơn 20 tỷ đồng).

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều xấp tiền mặt được chất thành đống lớn bên trong căn nhà bị khám xét của Naresh. Người này đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nhà chức trách nghi ngờ vụ việc có liên quan đến hoạt động “hawala” - hình thức chuyển tiền bất hợp pháp phổ biến tại Nam Á và đã khởi tố vụ án theo Điều 98 của Đạo luật Cảnh sát Karnataka.

Kết quả điều tra ban đầu sẽ được chuyển cho cơ quan thuế thu nhập Ấn Độ để tiếp tục làm rõ nguồn gốc tài sản và các giao dịch tài chính liên quan, phía cảnh sát cho biết.