Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 200kg vàng cùng 250 tỷ đồng tiền mặt của doanh nhân SN 1981

Giới chức Malaysia đã thu giữ hơn 38 triệu ringgit tiền mặt (tương đương khoảng 250 tỷ đồng) cùng 200kg vàng trị giá gần 60 triệu ringgit trong quá trình điều tra một doanh nhân nổi tiếng.

Chiến dịch do lực lượng đặc nhiệm liên ngành MATF phối hợp thực hiện, dưới sự dẫn dắt của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC). Tham gia chuyên án còn có nhiều cơ quan như Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Hải quan, Cục Di trú, Ngân hàng Trung ương, Cơ quan Thuế nội địa và đơn vị an ninh mạng quốc gia.

Theo thông tin từ nhà chức trách, chiến dịch mang tên Ops 82s đánh dấu lần đầu tiên MATF triển khai đồng loạt các cuộc khám xét quy mô lớn dưới sự giám sát trực tiếp của Văn phòng Tổng chưởng lý.

Ngoài tiền mặt và vàng, lực lượng chức năng còn thu giữ 17 siêu xe hạng sang, trong đó có các thương hiệu Ferrari và Maserati. Hơn 300 nhân sự đã tham gia các đợt đột kích diễn ra cùng lúc tại Kuala Lumpur và bang Selangor để phục vụ điều tra một doanh nhân mang tước hiệu “Datuk”.

Nguồn tin điều tra cho biết người này bị nghi liên quan đến đường dây buôn lậu quy mô lớn, đồng thời có dấu hiệu dính líu đến các hành vi như rửa tiền, hối lộ, trốn thuế và lạm dụng tín nhiệm.

Theo New Straits Times, doanh nhân sinh năm 1981 đã bị bắt để phục vụ điều tra về cáo buộc rửa tiền nhưng được trả tự do sau một ngày. Ông cùng một số nghi phạm khác bị bắt tại nhà riêng trong chiến dịch phối hợp giữa nhiều cơ quan chức năng.

MACC sau đó đã đề nghị tòa án Shah Alam cho phép tạm giam thêm một ngày để tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, sau khi thời hạn này kết thúc, nghi phạm vẫn được phóng thích.

Một nguồn tin thân cận cho biết cơ quan điều tra từng xin gia hạn lệnh tạm giam theo Luật Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và thu lợi bất hợp pháp năm 2001, nhưng đề nghị không được tòa chấp nhận.

Nguồn tin cũng cho hay doanh nhân này có đội ngũ hơn sáu luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi pháp lý, góp phần giúp ông không bị gia hạn tạm giữ.

Ngoài hoạt động kinh doanh vàng bạc với hai cửa hàng lớn, người này còn được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực giải trí khi thường xuyên đưa nghệ sĩ Ấn Độ sang Malaysia biểu diễn. Riêng trong năm 2023, ông được cho là đã tổ chức ít nhất ba đêm nhạc thành công.

Hiện cơ quan chức năng Malaysia vẫn tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nghi vấn liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp và mạng lưới buôn lậu bị cho là hoạt động trên quy mô lớn.