Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 31,3kg vàng, 2.427 cuốn sổ tiết kiệm, gần 339 tỷ tiền mặt và ngoại tệ của cựu Cục trưởng Trung Quốc

Vào cuối tháng 4/2018, Tòa án Sơn Tây (Trung Quốc) mở phiên phúc thẩm xét xử Triệu Vãn Trù (cựu Cục trưởng Cục Công nghiệp Than TP. Tấn Thành) về các tội nhận hối lộ và sở hữu khối tài sản lớn không thể giải trình nguồn gốc.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà riêng của Triệu Vãn Trù 31,3kg vàng cùng 2.427 cuốn sổ tiết kiệm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Công nghiệp Than Tấn Thành, bị cáo đã lợi dụng quyền quản lý, giám sát các đơn vị trực thuộc và các mỏ than để nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 26,92 triệu NDT (khoảng 104,3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay), 830.000 euro (hơn 25,4 tỷ đồng) và 270.000 USD (tương đương 7,1 tỷ đồng).

Ngoài số tiền nhận hối lộ, cơ quan tố tụng còn xác định Triệu Vãn Trù sở hữu khối tài sản khổng lồ không thể giải trình nguồn gốc trị giá khoảng 110 triệu NDT (khoảng 426,3 tỷ đồng). Trong đó có số tài sản bị thu giữ gồm 78,79 triệu NDT (khoảng 305,3 tỷ đồng) tiền mặt, 406.000 USD (hơn 10,7 tỷ đồng), 740.200 euro (tương đương 22,6 tỷ đồng), 105.000 đô la Hong Kong (hơn 353,3 triệu đồng) cùng nhiều đồng hồ, điện thoại đắt tiền.

Riêng 2.427 cuốn sổ tiết kiệm có tổng số dư lên tới 96,91 triệu NDT (hơn 375,6 tỷ đồng). Sau khi khấu trừ giá trị bất động sản, số tiền nhận hối lộ, vàng và ngoại tệ, cơ quan chức năng xác định số tài sản không thể giải trình nguồn gốc còn lại là 72,77 triệu NDT (hơn 282 tỷ đồng).

Theo phán quyết phúc thẩm, đồng thời là chung thẩm, Triệu Vãn Trù bị tuyên phạt 15 năm tù và phạt tiền 3 triệu NDT (khoảng 11,6 tỷ đồng) về tội nhận hối lộ; 8 năm 6 tháng tù về tội sở hữu tài sản lớn không thể giải trình nguồn gốc. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án 19 năm tù giam và nộp phạt 3 triệu NDT.

Triệu Vãn Trù (SN 1961) giữ chức Cục trưởng Cục Công nghiệp Than Tấn Thành từ tháng 4/2006. Đến tháng 5/2015, bị cáo bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật điều tra do có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tháng 7 cùng năm, vụ việc được chuyển sang Viện Kiểm sát Tấn Thành điều tra.

Đến tháng 9/2015, Viện Kiểm sát Sơn Tây phê chuẩn lệnh bắt giam để phục vụ điều tra và tới tháng 5/2016 chính thức truy tố Triệu Vãn Trù về các tội nhận hối lộ và sở hữu tài sản lớn không thể giải trình nguồn gốc.

Theo hồ sơ vụ án, những người đưa hối lộ cho Triệu Vãn Trù phần lớn là chủ các mỏ than tại những huyện trực thuộc TP. Tấn Thành. Đổi lại, bị cáo đã lợi dụng chức vụ để giúp các cá nhân này trong hoạt động khai thác, chuyển nhượng mỏ, đánh giá trữ lượng, giới thiệu nghiệp vụ cũng như sắp xếp việc làm cho con cái họ.

Để che giấu khối tài sản bất minh, Triệu Vãn Trù còn nhờ họ hàng và mượn giấy tờ tùy thân của hơn 20 người quen để gửi tiền tại nhiều ngân hàng ở các tỉnh Hà Nam, Hà Bắc và Sơn Đông nhằm phân tán tài sản. Những người này sau khi gửi tiền đều giao lại sổ tiết kiệm cho bị cáo cất giữ.

Triệu Vãn Trù khai đã bó toàn bộ sổ tiết kiệm thành 5 bó lớn rồi nhét vào két sắt mà không nhớ chính xác có bao nhiêu cuốn. Đến năm 2012, bị cáo phải mua thêm một két sắt khác để cất vàng và các loại đồng hồ giá trị lớn.