Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 38kg vàng của cặp vợ chồng chuyên livestream

Vào tháng 5/2022, khi cảnh sát TP. Hoài Nam, tỉnh An Huy, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện một cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng có dấu hiệu bất thường. Cửa hàng nằm trong một tòa nhà dân cư, không có biển hiệu hay mặt tiền buôn bán.

Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành theo dõi và phát hiện các sản phẩm tại đây không có ký hiệu “mũ xanh” - chứng nhận bắt buộc đối với thực phẩm chức năng tại Trung Quốc.

Quá trình điều tra cho thấy cửa hàng chỉ phục vụ khách hàng từ 50 tuổi trở lên và chủ yếu bán hàng qua mạng. Riêng tại Hoài Nam, hệ thống này đã mở thêm 3 cơ sở tương tự tại các khu dân cư khác, hoạt động như các đại lý phân phối. Việc tổ chức theo mô hình doanh nghiệp hợp pháp khiến nhiều người cao tuổi tin tưởng và trở thành nạn nhân.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định đứng sau hệ thống này là một công ty đặt trụ sở tại TP. Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Doanh nghiệp có quy mô lớn, sở hữu hơn 600 cửa hàng trên nhiều tỉnh, thành và phục vụ hơn 260.000 khách hàng, phần lớn là người cao tuổi. Công ty được tổ chức bài bản với các bộ phận như đào tạo, chăm sóc khách hàng, truyền thông trực tuyến, phát triển đại lý…

Phân tích dòng tiền, cơ quan chức năng xác định 2 đối tượng cầm đầu mang họ Doãn và Trương. Trong vòng một năm, tổng dòng tiền giao dịch qua tài khoản của họ lên đến hơn 3 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó).

Ngày 30/5/2022, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai truy quét tại TP. Hoài Nam và trụ sở công ty ở Duy Phường, bắt giữ 26 đối tượng. Nhiều tang vật như máy tính, điện thoại di động, sổ ghi chép kịch bản tư vấn, nhật ký công việc, đơn hàng… đã bị thu giữ.

Qua lời khai, 2 đối tượng cầm đầu thừa nhận từng làm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng. Họ gặp nhau vào cuối năm 2020 tại một hội chợ thực phẩm ở Sơn Đông và thành lập công ty vào năm 2021.

Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng nhanh chóng mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc, xây dựng hệ thống bán hàng thông qua hình thức livestream, sử dụng các “chuyên gia” tư vấn cùng kịch bản tiếp cận khách hàng được huấn luyện kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, sản phẩm thực chất chỉ là kẹo do một nhà máy bánh kẹo sản xuất, có giá khoảng 10 NDT (khoảng 36 nghìn đồng) mỗi gói, nhưng được quảng cáo như thực phẩm chức năng có tác dụng chữa bệnh và bán với giá cao.

2 đối tượng khai nhận không lường trước được mô hình “kinh doanh” này lại mang lại lợi nhuận lớn đến vậy. Chỉ trong hơn một năm, mỗi người thu về gần 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng). Kiểm tra tài khoản ngân hàng đứng tên vợ của người họ Doãn, cảnh sát phát hiện số dư hơn 20 triệu NDT (khoảng 72 tỷ đồng).

Tại nhà riêng của 2 đối tượng này, cơ quan chức năng còn thu giữ 38kg vàng, trị giá hơn 15 triệu NDT (hơn 53 tỷ đồng). Doãn khai đã mua vàng để tích trữ vì lo ngại số tiền bất chính trong tài khoản quá lớn, muốn để lại tài sản cho con gái.

Trong khi đó, tài khoản ngân hàng của người họ Trương cũng được phát hiện có số dư vượt quá 40 triệu NDT (hơn 143 tỷ đồng). Sau khi triệt phá toàn bộ đường dây, cảnh sát Trung Quốc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự đối với 2 đối tượng cầm đầu cùng các cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật.