Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp gần 3 tỷ đồng tiền mặt của nam doanh nhân

Các đội thuộc Cơ quan Thuế Thu nhập Ấn Độ (Income Tax Department) đã tiến hành khám xét nơi ở của doanh nhân Sanjay Gupta tại Kanpur, thu giữ hơn 10 triệu rupee tiền mặt (gần 3 tỷ đồng) cùng 25kg vàng.

Theo thông tin ban đầu, cuộc khám xét được thực hiện vào khoảng 5 giờ sáng tại nhà riêng và văn phòng của ông Gupta trên đường Halsey.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc là lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn tiền mệnh giá nhỏ, trong đó riêng tiền mệnh giá 20 rupee đã lên tới 125.000 rupee. Phần còn lại chủ yếu là tiền mệnh giá 50 và 100 rupee.

Do khối lượng tiền mặt quá lớn, các cán bộ thuế đã phải sử dụng tới 9 máy đếm tiền, đồng thời huy động 12 bao để chứa số tiền bị thu giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Gupta khai rằng mình kinh doanh dịch vụ đổi tiền. Tuy nhiên, ông không cung cấp được bất kỳ giấy tờ hay tài liệu nào chứng minh cho hoạt động này.

Cuộc khám xét được tiến hành sau khi cơ quan thuế nhận được thông tin về các khoản tiền mặt lớn được lưu trữ tại nơi ở của Gupta. Khi bị thẩm vấn, doanh nhân này không chứng minh được nghĩa vụ tài chính cũng như tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh.

Hiện Cơ quan Thuế Thu nhập đang tiếp tục điều tra, làm rõ liệu hoạt động của Gupta có liên quan đến mạng lưới “hawala” – hình thức chuyển tiền phi chính thức thông qua trung gian, thay vì hệ thống ngân hàng – hay không.