Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 110 tỷ đồng tiền mặt của doanh nhân ngành xây dựng

Cơ quan Thuế Thu nhập (I-T) của Ấn Độ đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến R. Ambikapathy - một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Bengaluru. Qua đó, họ đã thu giữ được một lượng lớn tiền mặt vào khoảng 400 triệu rupee - ước tính hơn 110 tỷ đồng .

Được biết, Ambikapathy giữ vai trò lãnh đạo trong nhiều Hiệp hội nhà thầu tại bang Karnataka, Ấn Độ.

Theo các nguồn tin, số tiền mặt bị phát hiện được cất trong hơn 20 thùng carton và giấu dưới gầm giường trong một căn hộ tại Sultanpalya. Căn hộ này bị khám xét khi có dấu hiệu cho thấy ông cùng người quen đang nỗ lực vận chuyển số tiền ra khỏi nơi cất giữ.

Do số tiền thu giữ quá lớn, Cục Thực thi (Enforcement Directorate – ED) đã bắt đầu điều tra sơ bộ vụ việc và nhiều khả năng sẽ tham gia vào quá trình điều tra chính thức bằng cách đăng ký một vụ án riêng.

Theo nhiều nhà thầu trong ngành, ông Ambikapathy đã không còn nhận các hợp đồng lớn trong gần 10 năm qua do các vấn đề sức khỏe.

Đại diện một đơn vị thầu cho biết: “Ông ấy không còn thực hiện các dự án quy mô lớn có thể tạo ra lượng tiền mặt lớn như vậy. Điều này khiến chúng tôi nghi ngờ và cần phải điều tra xem số tiền này thực sự thuộc về ai”.