Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 2 tỷ đồng tiền mặt cùng 7kg vàng, 5 xe sang của một doanh nhân

Lực lượng đặc nhiệm Bangladesh đã bắt giữ một doanh nhân tên Monir Hossain sau khi đột kích nhà riêng của người này tại khu Merul Badda ở thủ đô Dhaka, và thu giữ lượng lớn tiền mặt cùng vàng.

Theo Lực lượng Phản ứng Nhanh (RAB), ông Monir bị bắt với cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép và ma túy. Ashique Billah, Giám đốc bộ phận truyền thông của RAB, cho biết Monir có liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng và đã tích lũy khối tài sản lớn từ các hoạt động phi pháp.

Trong cuộc khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 89.000 USD tiền mặt (khoảng 2,3 tỷ đồng), ngoại tệ của 10 quốc gia trị giá 7.300 USD, 7kg vàng trang sức, vũ khí trái phép, rượu và 5 xe sang.

Theo RAB, Monir còn sở hữu khối tài sản trị giá hơn 85 triệu USD, được cho là nhờ làm giả giấy tờ của cơ quan phát triển đô thị Rajuk, buôn lậu vàng và nhiều hoạt động phạm pháp khác.

Trong quá trình thẩm vấn ban đầu, Monir thừa nhận sở hữu 30 lô đất. Tuy nhiên, cơ quan tình báo của RAB nghi ngờ doanh nhân này có thể sở hữu ít nhất 200 lô đất tại các khu vực Badda, Nikunja, Keraniganj và nhiều nơi khác.

Cuộc khám xét được tiến hành tại ngôi nhà 6 tầng của Monir ở Merul Badda cùng một cửa hàng kinh doanh ô tô của ông. Theo các điều tra viên, Monir bắt đầu sự nghiệp từ thập niên 1990 với công việc nhân viên bán hàng tại chợ Gausia ở Dhaka.

Sau đó, ông chuyển sang kinh doanh theo hình thức “luggage business” - đưa hàng hóa chưa khai báo từ nước ngoài vào Bangladesh dưới dạng hành lý cá nhân nhằm trốn thuế.

Về sau, Monir tham gia vào hoạt động buôn lậu vàng. Khi lượng vàng được đưa vào Bangladesh ngày càng lớn, giới buôn bán bắt đầu gọi ông là “Golden Monir”, theo lời ông Ashique.

Quan chức này cũng tiết lộ Monir còn bị cáo buộc chiếm đoạt đất đai và tích lũy nhiều bất động sản nhờ cấu kết với một số quan chức của cơ quan RAJUK.

Ông Palash Kumar Bosu, thẩm phán hành pháp của RAB và là người chỉ huy chiến dịch, tuyên bố lực lượng chức năng sẽ khởi tố ít nhất 3 vụ án đối với Monir theo các đạo luật liên quan đến vũ khí trái phép, sử dụng ma túy và Đạo luật Quyền lực Đặc biệt.

Trước đó, Monir đã bị cáo buộc trong ít nhất 3 vụ án, bao gồm một vụ liên quan đến việc giả mạo chữ ký của một quan chức Rajuk.

Sau khi bị bắt, Monir đã được đưa về văn phòng RAB-3 để thẩm vấn. Theo ông Ashique, lực lượng này có thể tiếp tục tiến hành thêm các cuộc đột kích nếu Monir khai ra những người bảo trợ và đồng phạm trong quá trình điều tra.