Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 250 tỷ đồng tiền mặt cùng 200kg vàng của nam doanh nhân

Hơn 38 triệu ringgit tiền mặt (hơn 250 tỷ đồng) cùng 200kg vàng trị giá khoảng 60 triệu ringgit đã bị thu giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào một doanh nhân.

Cuộc điều tra do lực lượng đặc nhiệm liên ngành (MATF) đứng đầu là Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) triển khai, với sự tham gia của nhiều cơ quan như Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Cục Di trú, Hải quan, Ngân hàng Trung ương, Cơ quan Thuế nội địa và Cơ quan An ninh mạng Malaysia.

Theo thông báo chính thức, chiến dịch mang tên Ops 82s là lần đầu tiên MATF tiến hành một loạt khám xét quy mô lớn dưới sự giám sát của Văn phòng Tổng chưởng lý.

Các đội khám xét cũng tịch thu 17 xe sang, bao gồm Ferrari và Maserati. Chiến dịch huy động hơn 300 nhân sự từ các cơ quan, tiến hành đồng loạt các cuộc đột kích tại Kuala Lumpur và bang Selangor nhằm điều tra doanh nhân mang tước hiệu “Datuk”.

Theo các nguồn tin, người này bị nghi ngờ liên quan đến một đường dây buôn lậu, đồng thời dính líu đến các hành vi như hối lộ, rửa tiền, trốn thuế và vi phạm tín nhiệm.

Tờ New Straits Times đưa tin doanh nhân 45 tuổi này bị bắt với cáo buộc rửa tiền, nhưng đã được thả vào ngày hôm sau. Ông và các nghi phạm bị bắt tại nhà riêng trong chiến dịch phối hợp giữa nhiều cơ quan.

MACC cũng đã xin lệnh tạm giam một ngày đối với doanh nhân này tại tòa án Shah Alam. Tuy nhiên, sau khi thời hạn tạm giam kết thúc, người này đã được trả tự do.

Một nguồn tin thân cận cho biết MACC đã đề nghị gia hạn tạm giam để phục vụ điều tra theo Luật Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và thu lợi bất hợp pháp năm 2001, nhưng không được tòa chấp thuận.

Nguồn tin cũng tiết lộ nghi phạm được đại diện bởi hơn nửa tá luật sư, những người đã đảm bảo việc không gia hạn tạm giam.

Doanh nhân này sở hữu nhiều doanh nghiệp, bao gồm hai cửa hàng vàng bạc, đồng thời là một nhân vật có tiếng trong ngành giải trí, từng đưa nhiều nghệ sĩ Ấn Độ đến biểu diễn tại Malaysia.

Chỉ riêng năm 2023, người này đã tổ chức ít nhất ba buổi hòa nhạc, tất cả đều được cho là thành công.

Giới chức Malaysia cho biết cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng, trong bối cảnh nghi vấn về các hoạt động tài chính bất hợp pháp và mạng lưới buôn lậu quy mô lớn vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.