Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 600 tỷ đồng tiền mặt của một quan chức cảnh sát

Tháng 3/2026, tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã truy tố chính thức ông Óscar Sánchez vì liên quan đến một mạng lưới buôn ma túy quy mô lớn. Vụ án hiện đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử.

Trước đó, người đứng đầu đơn vị tội phạm kinh tế của cảnh sát Tây Ban Nha đã bị bắt giữ sau khi lực lượng chức năng phát hiện khoảng 20 triệu euro tiền mặt (khoảng 618 tỷ đồng) được giấu trong các bức tường tại nhà riêng.

Vụ việc bắt nguồn từ lô cocaine kỷ lục hơn 13 tấn bị thu giữ tại cảng Algeciras (miền Nam Tây Ban Nha), nhưng điều tra sau đó cho thấy phạm vi hoạt động có thể lớn hơn nhiều, kéo dài trong nhiều năm.

Óscar Sánchez, người từng đứng đầu đơn vị tội phạm kinh tế, cùng vợ - cũng là một sĩ quan cảnh sát - đã bị tạm giam và hiện đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy, nhận hối lộ, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm. Hai người nằm trong số ít nhất 15 nghi phạm bị bắt trong chiến dịch.

Theo cơ quan điều tra, Sánchez đã giấu tiền thu từ ma túy trong các bức tường của ngôi nhà. Riêng một căn phòng chứa tới 8 triệu euro, trong khi văn phòng làm việc của ông cũng cất giữ thêm khoảng 1 triệu euro.

Sau khi khám xét 5 căn nhà và văn phòng tại Madrid và Alicante, lực lượng chức năng còn tịch thu thêm ít nhất 100 phương tiện, bao gồm nhiều xe Lamborghini.

Tuy nhiên, quy mô vụ án đã nhanh chóng vượt xa phát hiện ban đầu. Các công tố viên cáo buộc Sánchez có thể đã tiếp tay đưa tới 73 tấn cocaine vào Tây Ban Nha, với tổng giá trị ước tính khoảng 2,1 tỷ euro trên thị trường chợ đen.

Dữ liệu thu thập từ điện thoại và các ghi chép cho thấy viên cảnh sát này bị nghi đã nhận hơn 32 triệu euro tiền “hoa hồng” để bảo kê, cung cấp thông tin và hỗ trợ vận chuyển cho các đường dây ma túy quốc tế.

Nguồn tin điều tra cho biết Sánchez đã nằm trong diện theo dõi hơn một năm. Trước khi chuyển sang đơn vị tội phạm kinh tế, ông từng làm việc tại bộ phận phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức - nơi các điều tra viên tin rằng ông đã thiết lập mối quan hệ với các đầu mối buôn lậu.

Vụ việc gây chấn động nội bộ lực lượng cảnh sát quốc gia, khi vị chỉ huy bị bắt vốn được cấp trên đánh giá cao và nhận được sự tín nhiệm từ cấp dưới.

Dù được mô tả là người kín tiếng, ít nói, các đồng nghiệp chia sẻ rằng không ai ngờ ông có thể dính líu đến một đường dây quy mô lớn như vậy.

Hiện chưa rõ số tiền bị thu giữ là khoản lợi nhuận mà cặp vợ chồng thu được, hay họ đóng vai trò trung gian giúp các tổ chức tội phạm hợp thức hóa dòng tiền. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và không loại trừ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ mới, theo giới chức trách.