Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 'núi vàng núi bạc' và hơn 20 tỷ đồng tiền mặt của cựu Phó Tổng thanh tra

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (Directorate of Enforcement – ED) ngày 27/4 đã tiến hành chiến dịch khám xét đồng loạt tại nhiều thành phố thuộc bang Punjab và khu vực Chandigarh, nhằm vào 11 địa điểm liên quan đến cựu Phó Tổng thanh tra cảnh sát bị đình chỉ Harcharan Singh Bhullar.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra rửa tiền theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002.

Các đội ED, phối hợp với lực lượng Central Reserve Police Force (CRPF), đã đồng loạt triển khai từ sáng sớm. Theo một quan chức ED, các cuộc khám xét diễn ra tại hai địa điểm ở Chandigarh (bao gồm nhà riêng của Bhullar), năm địa điểm ở Ludhiana, hai ở Patiala, một ở Nabha và một ở Jalandhar.

Chiến dịch không chỉ nhắm vào tài sản của viên chức bị đình chỉ mà còn mở rộng đến các bất động sản của những người liên quan, bao gồm cộng sự, người quản lý tài sản bị nghi ngờ và các cá nhân được cho là đứng tên hộ tài sản.

Nguồn tin cho biết tại Ludhiana, các điều tra viên đã khám xét văn phòng của một lãnh đạo thuộc Aam Aadmi Party (AAP) tại Machhiwara, cùng nhiều nơi ở tại làng Baukar và một tài sản thuộc về một người tên Resham Singh, được cho là có liên quan đến việc quản lý khối tài sản bị cáo buộc của Bhullar.

Tại Nabha, một đội khác của ED đã khám xét nơi ở của một thanh niên tên Krishnu — vận động viên khúc côn cầu cấp quốc gia đến từ khu Haridas Colony. Người này bị nghi là đóng vai trò trung gian trong các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến Bhullar. Krishnu cũng được cho là từng làm cộng tác viên mạng xã hội cho cựu Bộ trưởng Navjot Singh Sidhu.

Động thái của ED diễn ra sau hai vụ án do Cục Điều tra Trung ương (CBI) khởi tố đối với Bhullar vào tháng 10/2025. Bhullar, sĩ quan IPS khóa 2009, khi đó đang giữ chức DIG phụ trách khu vực Ropar.

Trong vụ án đầu tiên, Bhullar bị bắt sau khi một người tố cáo cho rằng ông đã yêu cầu hối lộ thông qua trung gian để dàn xếp một vụ án hình sự và cho phép doanh nghiệp hoạt động mà không bị quấy nhiễu. Một chiến dịch “bẫy” của CBI đã dẫn đến việc bắt giữ người trung gian khi đang nhận tiền hối lộ.

Các cuộc khám xét sau đó tại nhà riêng của Bhullar ở Chandigarh đã phát hiện khối tài sản không tương xứng, bao gồm 73,6 triệu rupee tiền mặt (hơn 20 tỷ đồng), vàng bạc trị giá khoảng 23,2 triệu rupee (hơn 6 tỷ đồng), 26 đồng hồ xa xỉ, nhiều phương tiện đắt tiền và giấy tờ liên quan đến hàng loạt bất động sản.

Từ các tang vật này, CBI đã mở thêm một vụ án thứ hai liên quan đến tài sản bất minh.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao tại Patiala cho biết ED hiện đang truy vết cách thức các khoản tiền thu lợi bất chính được hợp thức hóa trong hệ thống tài chính.

Các điều tra viên đang xem xét một cuốn sổ ghi chép thu giữ trong các cuộc khám xét trước đó, được cho là chứa dấu vết dòng tiền liên kết Bhullar với các nhà môi giới bất động sản và nhiều cá nhân khác.

Các thiết bị điện tử và tài liệu tài chính thu giữ trong đợt khám xét ngày hôm qua đang được phân tích để làm rõ toàn bộ mạng lưới sở hữu tài sản thông qua người đứng tên hộ.

Đơn xin tại ngoại của Bhullar đã bị Tòa án Tối cao Punjab và Haryana bác bỏ vào tháng 2, với lý do mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc cũng như quy mô tài sản bị phát hiện.

Tính đến tối ngày 27/4, chưa có thông báo chính thức nào về các vụ bắt giữ mới hoặc kết quả cụ thể của chiến dịch khám xét.