Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp vàng và hơn 6 tỷ đồng tiền mặt của cựu lãnh đạo Ngân hàng Trung ương

Cơ quan chức năng Bangladesh đang mở rộng điều tra đối với cựu phó Thống đốc SK Sur Chowdhury sau hàng loạt cuộc khám xét liên quan đến tài sản và kê khai thu nhập.

Trước đó, ngày 19/1/2025, Ủy ban Chống tham nhũng (ACC) đã khám xét nhà riêng của ông Sur tại khu Dhanmondi và thu giữ 13.219 USD tiền mặt, cùng các giấy tờ tiết kiệm và bảo hiểm trị giá khoảng 362.000 USD.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện thông tin về 3 căn hộ thuộc sở hữu của cựu quan chức này.

Tiếp tục điều tra, ACC đã phát hiện thêm nhiều tài sản giá trị, bao gồm 1,05 kg vàng, trong két an toàn tại Ngân hàng Trung ương Bangladesh của ông SK Sur.

Theo ông Kazi Saemuzzaman, Giám đốc điều tra của ACC, số tài sản bị thu giữ còn bao gồm 233.900 USD và biên lai tiền gửi tiết kiệm trị giá 56.900 USD.

Tổng cộng, số tiền bị thu giữ được ước tính lên tới 247.100 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng) cùng các giấy tờ tiền gửi, tiết kiệm và bảo hiểm trị giá hơn 418.000 USD.

Toàn bộ tài sản thu giữ sẽ tiếp tục được niêm phong tại NHTW Bangladesh cho tới khi được trình lên tòa án.

ACC đã tiến hành khám xét sau khi nhận được lệnh của tòa án, trong bối cảnh ông SK Sur nhiều lần không cung cấp kê khai tài sản dù nhận được thông báo yêu cầu.

Cơ quan này cũng đang kiểm tra liệu số tài sản trên có được kê khai trong hồ sơ thuế của ông Sur hay không.

Ông SK Sur bị bắt vào ngày 14/1 năm ngoái liên quan đến vụ án được khởi tố ngày 23/12/2024 vì không cung cấp bản kê khai tài sản cho ACC.

Một tòa án ở Dhaka đã ra lệnh tạm giam ông ngay trong ngày bị bắt. Cũng trong ngày đó, ACC tiếp tục khởi tố 3 vụ án nhằm vào ông SK Sur, vợ ông là Suparna Sur Chowdhury và con gái Nandita Sur Chowdhury vì không chấp hành yêu cầu kê khai tài sản.

Cựu phó Thống đốc Bangladesh Bank hiện còn bị điều tra do nghi có liên hệ với Prashanta Kumar Halder, còn được biết đến với tên PK Halder — cựu Giám đốc Ngân hàng NRB Global.

PK Halder, người đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc tội phạm tài chính tại Bangladesh, từng bị bắt tại Ấn Độ ngày 14/5/2022 với cáo buộc rửa tiền và mới được tại ngoại gần đây.

Trước đó, ACC cùng Cục Thuế Quốc gia đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông SK Sur, vợ và con gái liên quan tới nghi vấn trốn thuế.