Khám xét văn phòng và nơi ở, thu giữ khẩn cấp tài sản hơn 1.170 tỷ đồng, 32kg vàng của chủ doanh nghiệp bất động sản

Vào tháng 5/2025, Cơ quan Thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ khoảng 390 crore rupee (hơn 1.170 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) tài sản không khai báo của một doanh nghiệp bất động sản tại Jalna, bang Maharashtra.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lực lượng thuế đã tiến hành khám xét văn phòng và nơi ở của chủ doanh nghiệp trong suốt 8 ngày liên tiếp. Quá trình kiểm tra được triển khai đồng bộ nhằm làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Kết quả, trong tổng số tài sản bị thu giữ trị giá hơn 1.170 tỷ đồng có 56 crore rupee tiền mặt (hơn 168 tỷ đồng) và 32kg vàng trị giá khoảng 14 crore rupee (hơn 42 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu thập được nhiều giấy tờ liên quan đến bất động sản cùng dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, riêng việc kiểm đếm số tiền mặt thu giữ đã kéo dài hơn 13 giờ, cho thấy quy mô lớn của lượng tài sản bị phát hiện.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu trốn thuế, Cục Thuế vụ đã huy động 5 tổ công tác để tiến hành điều tra, qua đó triển khai chiến dịch kiểm tra trên diện rộng đối với doanh nghiệp này.