Khởi tố 2 anh em trong một gia đình, thu giữ 1.874 hợp đồng, điều tra dòng tiền 600 tỷ đồng

Các bị can gồm Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, thường trú tại chung cư Quang Minh, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Lê Thế Chín (SN 1980, anh trai của Nhung, trú tại tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Yên Dũng); Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, bạn trai của Nhung, trú tại khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, kế toán công ty, trú tại tổ dân phố Nam Phú, phường Tân Tiến).

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An do một nhóm đối tượng điều hành có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước dấu hiệu vi phạm, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Đến ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can nêu trên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp thị thực. Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phát sinh khoản nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Cùng thời điểm này, Nhung và Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness nhưng thua lỗ. Theo kết quả điều tra, để có tiền tiếp tục đầu tư, 2 người đã thuê 1 căn nhà trên đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh làm văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc để huy động tiền từ các cá nhân.

Để thu hút người góp vốn, Lê Thị Kim Nhung được xác định đã chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung không đúng sự thật. Trong các hợp đồng, doanh nghiệp được giới thiệu hoạt động ở nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính; đồng thời đưa ra cam kết lợi nhuận từ 10-20% mỗi tháng, khẳng định không có rủi ro, không mất vốn, người góp vốn có thể rút tiền sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.

Theo phân công, Lê Thế Chín chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn và giới thiệu các gói góp vốn. Sau khi hợp đồng được ký kết, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp trực tiếp cho Hoàng Thị Tuyên, sau đó được chuyển cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.

Cơ quan điều tra xác định phần lớn số tiền huy động được đã được Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tiếp thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền từ những người tham gia sau để chi trả lợi nhuận cho người góp vốn trước và có thêm nguồn tiền tiếp tục đầu tư.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm bị can đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, hơn 100 tỷ đồng đã được tất toán, chi trả cho một số người. Khi vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị những người bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0986.047.232 (Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp phục vụ công tác điều tra và giải quyết vụ án.