Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng một ngân hàng lớn sinh năm 1991

Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố đã triệu tập, làm việc với Trần Huy Cường - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Thủy Nguyên, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự. Các đối tượng gồm:

Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991, cư trú tại: Lô 255, khu tái định cư 4,3ha, phường An Biên, TP. Hải Phòng) - Trưởng phòng khách hàng của một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy;

Đào Thị Phương Thảo (SN 1988, trú tại: Số nhà 56, ngách 5 đường Vĩnh Cát, phường An Biên, TP. Hải Phòng) - Phó Trưởng phòng khách hàng của ngân hàng;

Phạm Vinh Quang (SN 1995, trú tại phường Dương Kinh, TP. Hải Phòng) - nhân viên phòng khách hàng của ngân hàng.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Huy Cường - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên MST 0200119700, trong thời gian là người đại diện theo pháp luật của công ty, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại một ngân hàng lớn chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng, tuy nhiên các khoản vay của Cường không đảm bảo về “điều kiện cấp tín dụng” của ngân hàng.

Để giải ngân các khoản vay cho Cường, Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang đã bàn bạc, làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ tình tiết vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.