Khởi tố, bắt vợ doanh nhân của cố diễn viên Quý Bình

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 20/03, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, đại diện pháp luật, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS).

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại phường Tân Hưng, TP. HCM.

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng bị tố cáo có dấu hiệu sai phạm trong việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư liên quan đến dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ), nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Dự án này do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng.

Cơ quan chức năng xác định dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streammy Villas) chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện để mở bán hoặc cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Đồng thời, theo thỏa thuận, Công ty Đảo Vàng chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng phải thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư và tiền phải chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư. Tuy nhiên, Công ty Đảo Vàng vẫn tổ chức tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu đến 95% giá trị các lô đất từ nhiều người.

Trong khoảng thời gian từ tháng 03/2018 đến tháng 06/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng số tiền lên đến 131,3 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra ghi nhận 13 khách hàng đã tố cáo Công ty Đảo Vàng liên quan đến việc ký hợp đồng bán 19 nền đất tại dự án, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 41,2 tỷ đồng. Hành vi của bà Nguyễn Ngọc Tiền được xác định có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền nêu trên.