Khởi tố CEO Công ty Ngọc Thiên Global

Ngày 9/1, VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến năm 2022, Trịnh Phan Thiên đã có hành vi gian dối khi sử dụng nhiều công ty khác nhau (đều do mình điều hành) để phát hành tổng cộng 3 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng giá trị hơn 1.253 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, đến nay Trịnh Phan Thiên đã huy động hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp nhưng không sử dụng số tiền này cho hoạt động kinh doanh theo phương án phát hành trái phiếu đã cam kết, mà dùng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Ngọc Thiên Global tiền thân là một làng nghề đúc chì và tái chế kim loại lâu đời, chuyên buôn bán kim loại, xử lý chất thải nguy hại và tái chế kim loại màu. Doanh nghiệp sau đó mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khoáng sản, bất động sản và đầu tư tài chính.

Tháng 3/2017, Ngọc Thiên Global tăng vốn điều lệ từ 7,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và đến cuối năm 2021 đạt quy mô vốn 990 tỷ đồng, trong đó ông Trịnh Phan Thiên nắm giữ hơn 99% vốn điều lệ.