Khởi tố Giám đốc và Kế toán liên quan đến số tiền 53,7 tỷ đồng

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải (Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình) và Trần Trung Được (Kế toán công ty) để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ - nay là xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) do Lý Hữu Khải điều hành đã thực hiện hành vi gian lận thuế bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan công an xác định doanh nghiệp này chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với những khách hàng có yêu cầu, trong khi phần lớn doanh thu thực tế từ hoạt động bán gạch không được ghi nhận trong sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định.

Quá trình điều tra và giám định thuế cho thấy, trong khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ kê khai doanh thu hơn 9 tỷ đồng trên các tờ khai nộp cho cơ quan thuế.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, công ty đã cố ý bỏ ngoài sổ sách hơn 44 tỷ đồng doanh thu không kê khai thuế GTGT, qua đó trốn nộp khoảng 4,4 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.