Khởi tố một chủ tiệm vì 'giấu' 1.500 tỷ đồng doanh thu từ bán vàng

Ngày 8/2/2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý và điều hành Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo nhiều lớp nhằm che giấu doanh thu và nghĩa vụ thuế.

Theo đó, Dương đã:

- Bán vàng, bạc nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng giao dịch;

- Thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để tránh áp dụng phương pháp kê khai thuế khấu trừ, qua đó không phải xuất hóa đơn GTGT;

- Yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân, thay vì tài khoản của doanh nghiệp;

- Không ghi nhận doanh thu thực tế trong sổ sách kế toán và hồ sơ thuế.

Những biện pháp này giúp dòng tiền bán hàng không đi qua hệ thống tài chính chính thức của doanh nghiệp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, đối chiếu của cơ quan thuế.

Đáng chú ý, dù trên thực tế vẫn duy trì hoạt động mua bán vàng, bạc, Doanh nghiệp Đức Thắng đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian này, doanh nghiệp đã che giấu doanh thu thực tế hơn 1.500 tỷ đồng. Động thái này dẫn tới hành vi trốn thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Đức Dương tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp Đức Thắng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc – vốn có giá trị giao dịch lớn và tỷ lệ thanh toán tiền mặt cao – đang trở thành trọng điểm kiểm soát thuế. Việc sử dụng hộ kinh doanh, chia nhỏ dòng tiền và né hóa đơn không còn là “vùng xám”, mà có thể bị xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Đức Thắng thành lập tháng 4/2014 với tên gọi ban đầu là Doanh nghiệp TN Đầu tư Xây dựng NB. Ngành nghề kinh doanh ban đầu là xây dựng nhà, công trình kỹ thuật dân dụng.

Công ty NB ban đầu có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, do ông Lê Quang Vinh, sinh năm 1979 làm chủ. Doanh nghiệp này sau đó đổi chủ, do ông Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1958, làm chủ sở hữu.

Ngành nghề kinh doanh từ xây dựng, sau đó bổ sung thêm hoạt động trung gian tiền tệ, mua bán vàng bạc đá quý...