Khởi tố người sáng lập Công ty Đấu giá hợp danh Công Thương

Ngày 8/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (37 tuổi, trú tại số nhà 10, ngõ 207, đường Tây Thành, phố Phúc Tân, phường Tân Thành) và Lê Diệp Linh (31 tuổi, trú tại số nhà 56, ngõ 119 Tây Thành, phố Phúc Thịnh, phường Hoa Lư) để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Văn Thọ là người thành lập, quản lý và điều hành Công ty Đấu giá hợp danh Công Thương, có trụ sở tại số 42 đường 27/7, phố Ngọc Hà, phường Hoa Lư. Dù trên giấy tờ, chức danh Tổng Giám đốc do người khác đứng tên, song Thọ được xác định là người trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp. Trong khi đó, Lê Diệp Linh là nhân viên của công ty này.

Cơ quan công an xác định, từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Tấn Thắm tại thôn 3, xã Phú Sơn, nhóm đối tượng đã có hành vi dàn xếp kết quả đấu giá tại các phiên thứ 2, 3, 5, 6 và 7.

Các đối tượng bị cáo buộc đã thống nhất trước số lượng người tham gia, người trúng đấu giá cũng như mức giá của từng lô đất. Sau đó, nhóm này chuẩn bị sẵn danh sách khách hàng, biên bản đấu giá, phiếu trả giá cùng nhiều tài liệu liên quan nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Theo điều tra, Lê Diệp Linh được giao nhiệm vụ soạn trước các biên bản thể hiện kết quả trúng đấu giá, điền sẵn nội dung phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia và gửi hồ sơ từ trước để hoàn thiện thủ tục theo kịch bản đã được sắp đặt.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định 5 phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Công Thương thực hiện đã không bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và cạnh tranh khách quan theo quy định. Hậu quả, 14 lô đất được bán cho 8 khách hàng với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 700 triệu đồng so với kết luận định giá.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.