Kiểm tra hành lý tại sân bay, tịch thu 130kg vàng, 400 món trang sức: Bắt khẩn cấp một chủ doanh nghiệp họ Hoàng

Theo thông tin đưa trên CCTV, một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn vừa bị Cục Chống buôn lậu Hải quan Thâm Quyến (Trung Quốc) triệt phá.

Cụ thể, tổng cộng 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu là chủ các doanh nghiệp liên quan, cùng tang vật lên tới 130kg vàng và các sản phẩm từ vàng, trị giá khoảng 78 triệu NDT (hơn 301 tỷ đồng).

Lộ diện mô hình buôn lậu khép kín

Trước đó, vào tháng 3/2025, trong quá trình kiểm tra hành lý của hành khách xuất cảnh, lực lượng hải quan phát hiện 3 người mang theo gần 400 món trang sức vàng, gồm vòng tay, nhẫn… với tổng trọng lượng khoảng 2,8kg nhưng không khai báo theo quy định.

Số lượng vàng quá lớn khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn. Trong quá trình làm việc, các đối tượng liên tục đưa ra lời khai mâu thuẫn, không thống nhất. Những dấu hiệu bất thường này đã khiến lực lượng hải quan chuyển thông tin sang Cục Chống buôn lậu để điều tra sâu hơn.

Qua phân tích về chủng loại, số lượng vàng cùng cách thức cất giấu, phân tán, cơ quan chức năng xác định đây không phải vụ việc đơn lẻ mà có dấu hiệu của một đường dây buôn lậu có tổ chức. Một tổ chuyên án nhanh chóng được thành lập nhằm truy vết toàn bộ mạng lưới phía sau.

Sau nhiều tháng điều tra, đến tháng 8/2025, lực lượng chức năng đã xác định và triệt phá thành công toàn bộ đường dây. Kết quả cho thấy nhóm này có trụ sở hoạt động chính tại Quảng Châu, do hai đối tượng họ Hoàng và Phương cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã xây dựng một mô hình buôn lậu khép kín, kiểm soát toàn bộ chuỗi hoạt động từ thu mua, vận chuyển cho đến tiêu thụ. Cụ thể, vàng và các sản phẩm từ vàng được thu gom từ nhiều doanh nghiệp trang sức tại Thâm Quyến, sau đó được chuyển đến một công ty logistics tại Quảng Châu do Phương điều hành.

Tại đây, vàng được phân chia nhỏ lẻ và giao cho nhiều “người vận chuyển” mang theo trong hành lý cá nhân trên các chuyến bay quốc tế. Phương thức này giúp giảm thiểu rủi ro bị phát hiện khi mỗi cá nhân chỉ mang một lượng nhỏ, nhưng tổng thể lại tạo thành khối lượng lớn khi được tổ chức liên tục.

Sau khi được vận chuyển ra nước ngoài, toàn bộ số vàng sẽ được đưa về các cửa hàng do Hoàng kiểm soát để tiêu thụ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, lợi nhuận của đường dây đến từ việc tận dụng chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và quốc tế.

Trong khi giá vàng nguyên liệu trong nước thấp hơn, các sản phẩm chế tác tinh xảo lại có giá trị cao hơn tại thị trường nước ngoài, tạo ra khoản chênh lệch đáng kể.

Đối tượng cầm đầu nhiều kinh nghiệm đối phó

Đáng chú ý, đối tượng Hoàng được xác định từng có tiền án liên quan đến buôn lậu, đồng thời có hiểu biết sâu về các quy định hải quan cũng như cách thức né tránh kiểm tra.

Dù sở hữu hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng tại nước ngoài, đối tượng này không thực hiện thủ tục xuất khẩu hợp pháp mà lựa chọn hình thức “tự mua - tự bán” xuyên biên giới nhằm trục lợi.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Cục Chống buôn lậu Hải quan Thâm Quyến đã triển khai một chiến dịch truy quét quy mô lớn. Lực lượng chức năng huy động 65 cán bộ, chia thành 8 tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét tại nhiều địa điểm ở Thâm Quyến, Quảng Châu và các khu vực liên quan.

Kết quả, toàn bộ 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, cùng với số lượng lớn tang vật được thu giữ phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thâm Quyến để xem xét truy tố theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, việc buôn lậu vàng không chỉ gây thất thoát nguồn lực mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính.

Đáng lưu ý, không chỉ các đối tượng cầm đầu mà cả những người tham gia vận chuyển, giao nhận, thậm chí bị lôi kéo tham gia cũng có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.