Lập 350 công ty ma, phát hành hơn 16.700 hóa đơn khống, Lê Văn Hiền cùng 11 đồng phạm bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn quy mô đặc biệt lớn do Lê Văn Hiền (42 tuổi) cầm đầu, với thủ đoạn lập hàng trăm doanh nghiệp “ma” để phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) khống, phục vụ các hành vi trốn thuếvà hợp thức hóa dòng tiền.

Cụ thể, ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khởi tố, bắt tạm giam Hiền cùng 11 đồng phạm về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo điều tra ban đầu, vụ án được phát hiện từ dấu hiệu bất thường tại Công ty Thái Hưng (phường Hòa Hưng, quận 10 cũ), khi doanh nghiệp này có biểu hiện che giấu doanh thu và kê khai thuế giá trị gia tăng không đúng thực tế. Lần theo các đơn vị cung cấp hóa đơn cho công ty này, lực lượng chức năng đã phát hiện một mạng lưới doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất minh, từ đó xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng liên quan. Tại nơi ở và làm việc của các nghi phạm, công an thu giữ nhiều tang vật quan trọng như 207 USB Token dùng để ký hóa đơn điện tử, cùng máy tính, thiết bị lưu trữ và nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Hiền khai nhận từ năm 2022 đến 2025 đã sử dụng 35 pháp nhân công ty “ma” để thực hiện việc mua bán trái phép 16.700 hóa đơn VAT. Tổng giá trị ghi khống trên các hóa đơn này lên tới hơn 3.171 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế giá trị gia tăng chiếm khoảng 356 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn thừa nhận đã lập thêm 326 pháp nhân khác, nâng tổng số doanh nghiệp “ma” trong hệ sinh thái lên hơn 350 công ty. Đồng thời, Hiền sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn với tổng giá trị giao dịch vượt 3.800 tỷ đồng.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi. Việc lập hàng loạt doanh nghiệp “ma” không chỉ nhằm mục đích bán hóa đơn mà còn tạo vỏ bọc hợp pháp để che giấu các hành vi vi phạm pháp luật, gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn từ đường dây này để phục vụ các mục đích như trốn thuế, rửa tiền hoặc tham ô tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác cấp phép, quản lý doanh nghiệp, nhằm ngăn chặn các lỗ hổng có thể bị lợi dụng trong thời gian tới.