Lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng: Chu Trường Giang, SN 1980 chính thức lĩnh án 12 năm tù

Chiều 21/4, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Trường Giang (SN 1980) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2018, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Để thực hiện, bị cáo đã lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa là thuốc tân dược giữa những doanh nghiệp do mình thành lập hoặc mua lại, gồm Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam, Công ty CP Dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam và Công ty TNHH Q&A Hà Nội.

Trước đó, Giang cho anh Trần Gia B. (SN 1972) vay 300 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phố Mễ Trì, Hà Nội. Dù biết rõ mảnh đất đứng tên ông Trần Gia H. (bố đẻ anh B., đã chết), Giang vẫn yêu cầu anh B. ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho Đặng Việt H. (lái xe thuê của Giang) để “làm tin”.

Ngày 25/5/2018, Giang thực hiện thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Nam Từ Liêm (cũ) để đưa anh Đặng Việt H. đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó dùng tài sản này thế chấp vay ngân hàng 3 tỷ đồng. Quá trình thế chấp, anh B. không hay biết, còn việc ký các giấy tờ do Giang nhờ lái xe H. thực hiện.

Căn cứ vào các hợp đồng mua bán hàng hóa khống và tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 11/6/2018, ngân hàng đã giải ngân hơn 1,9 tỷ đồng vào tài khoản Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam và hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH Q&A Hà Nội.

Sau khi nhận tiền, Giang chỉ đạo nhân viên rút tiền từ các tài khoản công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ. Về phía anh B., do nghi ngờ bị cáo có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt mảnh đất, đã yêu cầu trả lại sổ đỏ nhưng bị từ chối với lý do tài sản đã được thế chấp tại ngân hàng.

Trong khi đó, do Công ty Hải Nam không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng tiến hành xử lý thu hồi. Quá trình này, phía ngân hàng phát hiện tài sản đảm bảo có nguồn gốc đứng tên ông Trần Gia H. và thời điểm chuyển nhượng, người này đã qua đời. Từ đó, ngân hàng đã tố giác hành vi của Giang đến cơ quan công an.

Theo xác định, đến nay gia đình bị cáo mới khắc phục được 500 triệu đồng, số tiền còn chiếm đoạt là khoảng 2,5 tỷ đồng.