Một ngân hàng ở Hà Nội bị lừa đảo 318 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Hà Nội về việc chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã xác lập chuyên án điều tra vụ việc một ngân hàng có đơn tố giác Công ty Hoàng Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời làm rõ vai trò, hành vi của từng nhóm đối tượng. Các nhóm này gồm nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành hoạt động; nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; và nhóm lập hồ sơ, kế toán trực tiếp vận hành, luân chuyển dòng tiền.

Các bị can trong vụ án gồm: Hà Thị Thương (45 tuổi, trú tại Hà Nội); Trần Thị Phương Loan (40 tuổi, trú tại Hà Nội); Lương Ngọc Thoan (45 tuổi, trú tại Hải Phòng); Đồng Thế Lực (33 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thái (39 tuổi, trú tại Hà Nội); Mai Long (46 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (28 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đăng Hùng (42 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thành Nam (50 tuổi, trú tại Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được các đối tượng chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Nhóm đối tượng đã lợi dụng cơ chế tín dụng để chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay vốn.

Theo đó, 9 bị can đã thành lập và sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp, do các cá nhân khác nhau đứng tên đại diện theo pháp luật trong từng giai đoạn. Trong đó, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và tiếp nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng còn sử dụng các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV 366 nhằm tạo lập tư cách pháp nhân phục vụ cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất mà chủ yếu được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không phát sinh giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng thực hiện giải ngân. Hành vi của các cá nhân trong nhóm có mối liên hệ chặt chẽ, hình thành các mắt xích quan trọng trong quá trình thực hiện, che giấu và hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân. Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan đảm nhiệm vai trò Kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.

Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long và Lương Huy Hoàng là những người đứng tên Giám đốc pháp nhân, thực hiện việc ký các hồ sơ tín dụng, hợp đồng và hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân.

Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán. Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Các đối tượng đã thống nhất thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức và thủ đoạn tinh vi. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp nhận định, hành vi phạm tội của nhóm đối tượng mang tính chất phức tạp, liên hoàn.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.