Nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á tịch thu gần 11.000 tỷ đồng từ hàng loạt hang ổ lừa đảo xuyên quốc gia, lộ diện ông trùm thật sự

Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã đề nghị các công tố viên tịch thu 13 tỷ baht (hơn 10.946 tỷ đồng) tài sản có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Các tài sản này thuộc về doanh nhân Campuchia Yim Leak và doanh nhân kiêm nhà vận động hành lang Benjamin Mauerberger, còn được biết đến với tên Ben Smith.

AMLO đang tìm cách thu giữ 68 hạng mục tài sản liên quan đến hai người đàn ông này và ba phụ nữ Thái Lan. Các tài sản bao gồm đất đai, căn hộ, phương tiện và tiền gửi ngân hàng, có tổng giá trị khoảng 12 tỷ baht (khoảng 10.104 tỷ đồng).

Cơ quan này cũng đang theo đuổi việc tịch thu 96 tài sản thuộc về tỷ phú người Hoa gốc Campuchia Chen Zhi (Trần Chí), nhà sáng lập Prince Group (Tập đoàn Thái tử) - tập đoàn đang bị Mỹ trừng phạt. Chen, người bị dẫn độ về Trung Quốc để truy tố vào đầu tháng 1, sở hữu các tài sản gồm đất đai, tiền mặt và hàng xa xỉ với tổng giá trị 345 triệu baht (hơn 290 tỷ đồng).

Ngoài ra, AMLO đã kiến nghị công tố viên tịch thu 89 tài sản trị giá 560 triệu baht (gần 472 tỷ đồng) thuộc về doanh nhân Campuchia Kok An và các cộng sự, những người đang đối mặt với cáo buộc tham gia vào tổ chức tội phạm quốc tế và rửa tiền.

Đơn kiến nghị cũng đề nghị tịch thu 31 tài sản trị giá 46 triệu baht (gần 39 tỷ đồng) thuộc về đối tượng Eua-angkun Santirakyothin và các cộng sự.

Ông Eua-angkun bị bắt với cáo buộc lừa đảo đầu tư sau khi các nạn nhân báo cáo bị mạng lưới của người này lừa thông qua các khoản đầu tư chứng khoán được quảng bá trên ứng dụng ULELA Max.

Một cuộc điều tra tài chính cho thấy số tiền thu được từ kế hoạch lừa đảo đã được chuyển đổi thành tiền mã hóa và chuyển vào các ví kỹ thuật số liên quan đến một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có dính líu đến các công ty Campuchia.

Theo Bangkok Post