Nhiều doanh nhân, Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu ở TP. Hồ Chí Minh đầu thú

Ngày 5/5, Tòa án Nhân dân Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 55 bị cáo liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Đây là giai đoạn hai của chuyên án đặc biệt lớn do Công an Đồng Nai triệt phá vào năm 2021, với 2 đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu.

Theo cáo buộc, các bị cáo giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây, từ cung cấp, vận chuyển đến tiêu thụ xăng lậu, qua đó thu lợi bất chính từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Gia đình các bị cáo đã nộp lại hơn 40 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả.

Hội đồng xét xử chia các bị cáo thành nhiều nhóm dựa trên nguồn cung xăng nhập lậu như nhóm mua xăng từ vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân với 15 bị cáo; nhóm liên quan đến Đỗ Văn Ba (5 bị cáo); nhóm tại khu vực cảng Bắc Vân Phong (6 bị cáo); nhóm của vợ chồng Trần Thị Thanh Vân - Lê Thanh Tú (2 bị cáo) cùng nhiều nhóm khác.

Ngoài ra, còn có các bị cáo tham gia với vai trò giúp sức hoặc trực tiếp vận chuyển, trong đó có 21 thuyền viên làm việc cho Phan Thanh Hữu.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 7 ngày, do các thẩm phán Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thành cùng hội thẩm nhân dân điều hành, với sự tham gia bào chữa của 43 luật sư.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã sử dụng các tàu như Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) để thực hiện 48 chuyến vận chuyển xăng lậu từ Singapore về Việt Nam. Tổng lượng xăng nhập lậu lên tới hơn 198 triệu lít, với giá trị ước tính hơn 2.596 tỷ đồng. Trong đó, hơn 197 triệu lít đã được tiêu thụ, mang lại khoản lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Riêng Phan Thanh Hữu được xác định hưởng lợi hơn 156 tỷ đồng.

Ở giai đoạn một của vụ án, 74 bị cáo đã bị xét xử. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu lần lượt bị tuyên phạt 15 năm tù và 13 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu. Ngô Văn Thụy - nguyên đội trưởng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, bị tuyên 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Ở giai đoạn hai của vụ án, cơ quan chức năng làm rõ vai trò của các đối tượng tiêu thụ xăng lậu trong nội địa. Nhiều chủ doanh nghiệp, giám đốc các công ty kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong số này, Hồ Phước Hậu - Giám đốc Công ty Hương Hà Phương, bị xác định đã mua khoảng 1,8 triệu lít xăng lậu trong 72 chuyến, với tổng giá trị hơn 25,6 tỷ đồng, thu lợi gần 3 tỷ đồng. Bị cáo đã ra đầu thú vào tháng 3/2024 và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi.

Nguyễn Văn Công - Giám đốc Công ty Phú Sang, mua 543.000 lít xăng lậu trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng, thu lợi hơn 1 tỷ đồng. Bị cáo đã đầu thú và nộp lại 1,4 tỷ đồng.

Nguyễn Quốc Đạt - Giám đốc Công ty Tuyết Vân, đã mua 483.000 lít xăng lậu, thu lợi hơn 706 triệu đồng và cũng đã tự nguyện khắc phục toàn bộ số tiền này.

Theo cơ quan điều tra, việc nhiều doanh nghiệp chủ động ra đầu thú, khai nhận hành vi đã góp phần quan trọng trong việc làm rõ toàn bộ mắt xích tiêu thụ của đường dây buôn lậu xăng dầu đặc biệt lớn này.

Phiên tòa giai đoạn hai được xem là bước tiếp theo nhằm xử lý triệt để các đối tượng liên quan, đồng thời củng cố tính răn đe đối với hành vi buôn lậu và tiêu thụ hàng hóa trái phép trên thị trường.