Phải trả bà Trương Mỹ Lan 6.000 tỷ, khối tài sản bị kê biên của nhóm 'chúa đảo Tuần Châu' gồm những gì?

Ngày 23/1, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, thành viên Ban Chỉ đạo 742, đã chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi hành án liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo 742 là Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Tại cuộc họp, hai doanh nghiệp có liên quan là CTCP T&H Hạ Long và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch và các điều kiện pháp lý, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định giá và bán đấu giá các tài sản đang bị kê biên. Đây là hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của ông Đào Hồng Tuyển – thường được biết đến với biệt danh “chúa đảo Tuần Châu”.

Bị buộc hoàn trả hơn 6.095 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát đã khép lại. Theo bản án, CTCP T&H Hạ Long và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh bị buộc hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan số tiền hơn 6.095 tỷ đồng, nhằm đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn trong toàn bộ vụ án.

Khoản tiền này phát sinh từ các thỏa thuận hợp tác giữa ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Đào Hồng Tuyển), CTCP T&H Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh với các cá nhân, tổ chức thuộc hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan.

Theo kết quả điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo chuyển cho ông Đào Anh Tuấn 3.179 tỷ đồng theo thỏa thuận khung ký ngày 20/12/2021. Trong đó, 1.411 tỷ đồng tương ứng với 70,59% cổ phần T&H Hạ Long đã được chuyển nhượng cho nhóm Trương Mỹ Lan; phần còn lại 1.768 tỷ đồng các bên đang bàn bạc để đối trừ với các nghĩa vụ thanh toán khác theo thỏa thuận khung.

Ngoài ra, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh và CTCP T&H Hạ Long còn nhận 2.916 tỷ đồng từ 5 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát theo 5 thỏa thuận khung hợp tác, nhằm đặt cọc chuyển nhượng một phần dự án gồm 243 căn nhà liền kề thuộc dự án khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long, với tổng giá trị thỏa thuận 5.068 tỷ đồng.

Như vậy, theo các thỏa thuận này, nhóm bà Trương Mỹ Lan còn phải thanh toán thêm cho Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long số tiền 2.152 tỷ đồng. Tại tòa, hai doanh nghiệp đề nghị HĐXX cho phép được khởi kiện riêng trong một vụ án khác để xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Tuy nhiên, HĐXX xác định cần ưu tiên thu hồi tài sản để thực hiện nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan. Do thực tế nhóm Trương Mỹ Lan đã chuyển cho phía T&H Hạ Long và Âu Lạc Quảng Ninh tổng cộng hơn 6.095 tỷ đồng (gồm 3.179 tỷ đồng và 2.916 tỷ đồng), nên cần thu hồi toàn bộ số tiền này. Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án.

Loạt tài sản bị kê biên tại Tuần Châu

Theo phán quyết, HĐXX tiếp tục kê biên các tài sản của CTCP T&H Hạ Long và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, gồm:

- 18.000.450 cổ phần, chiếm 70,59% vốn điều lệ của CTCP T&H Hạ Long;

- 03 bất động sản thuộc sở hữu CTCP T&H Hạ Long;

- 08 bất động sản thuộc sở hữu Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh.

Toàn bộ các bất động sản này đều tọa lạc tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong số 11 bất động sản bị kê biên, 3 bất động sản thuộc sở hữu T&H Hạ Long có quy mô rất lớn, với tổng diện tích hơn 1,48 triệu m². Riêng lô đất lớn nhất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 18/4/2022, có diện tích hơn 1,43 triệu m².

Đối với 8 bất động sản đứng tên Âu Lạc Quảng Ninh, có 6 lô là đất ở đô thị lâu dài, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn đến ngày 8/1/2065. Hai lô còn lại có tổng diện tích hơn 21.600 m² là đất thương mại dịch vụ, được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, thời hạn sử dụng đến 8/1/2065.

Đề nghị Tòa giải thích rõ về cổ phần T&H Hạ Long

Liên quan đến hơn 18 triệu cổ phần CTCP T&H Hạ Long bị kê biên, đại diện doanh nghiệp tiếp tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền giải thích rõ việc kê biên cổ phần được thực hiện theo số lượng cổ phần hay tỷ lệ vốn điều lệ, nhằm làm căn cứ cho việc tổ chức thi hành án ở giai đoạn tiếp theo.

CTCP T&H Hạ Long được thành lập vào tháng 11/2007, do ông Đào Hồng Tuyển giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đến tháng 12/2019, doanh nghiệp giảm vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng xuống còn 255 tỷ đồng.

Giai đoạn này cũng ghi nhận nhiều biến động nhân sự cấp cao. Tháng 1/2020, công ty cập nhật ông Lâm Khắc Vinh (Truong Vincent King) làm Chủ tịch HĐQT, sau đó vị trí này được chuyển giao cho ông Nguyễn Vũ Anh Thi. Cả hai nhân sự này đều là những cái tên quen thuộc trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Ông Đào Anh Tuấn giữ vai trò Tổng Giám đốc.

Đến tháng 8/2022, T&H Hạ Long bất ngờ tăng mạnh vốn điều lệ từ 255 tỷ đồng lên 3.855 tỷ đồng. Đây cũng là lý do doanh nghiệp đề nghị Tòa án làm rõ việc kê biên cổ phần theo số lượng hay tỷ lệ vốn điều lệ, bởi con số 18.000.450 cổ phần tương ứng 70,59% vốn điều lệ được xác định trên mức vốn cũ 255 tỷ đồng. Sau đợt tăng vốn, tỷ lệ và số cổ phần tương ứng đã thay đổi đáng kể.

Doanh nghiệp còn lại trong vụ án, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, được thành lập từ tháng 8/1997. Tháng 4/2016, công ty tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng, trong đó ông Đào Hồng Tuyển góp 96% vốn, ông Đào Anh Tuấn góp 4%.

Đến tháng 8/2022, Âu Lạc Quảng Ninh tiếp tục tăng vốn lên 4.100 tỷ đồng, cơ cấu vốn không thay đổi. Tuy nhiên, sang tháng 9/2023, phần vốn do ông Đào Hồng Tuyển nắm giữ được chuyển sang CTCP Tập đoàn Tuần Châu.

Hiện nay, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh do ông Đào Anh Tuấn (sinh năm 1980) làm Tổng Giám đốc và được cập nhật là chủ doanh nghiệp.