Phát hiện ông N. chuyển khoản 253 lần tổng số hơn 1,3 tỷ đồng suốt 4 năm cho cùng một người: Công an khẩn trương điều tra

Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh An Giang, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Văn Phước (SN 1972, trú tại phường Vĩnh Hội, TP. HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Phước quen biết với ông N. (SN 1956, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, Phước thường xuyên mua hàng của ông N. để bán lại kiếm lời, qua đó tạo dựng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng.

Lợi dụng sự tin cậy này, Phước đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, viện dẫn các lý do liên quan đến nhu cầu cá nhân như cần tiền giải quyết công việc, thăm bệnh, cúng chùa… đồng thời hứa hẹn sẽ hoàn trả với số tiền cao hơn nhằm tạo lòng tin để ông N. chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 9/3/2024, ông N. đã thực hiện 253 lần chuyển khoản cho Phước với tổng số tiền 1.309.200.000 đồng. Ngoài ra, đối tượng còn tiếp tục sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt thêm 526.200.000 đồng.

Tổng số tiền bị can Huỳnh Văn Phước chiếm đoạt của ông N. được xác định là 1.835.400.000 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.