Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1953, trú tại TP Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải, để điều tra về hành vi trốn thuế.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra tỉnh Hà Giang (nay là Thanh tra tỉnh Tuyên Quang) chuyển đến, liên quan đến Dự án kinh doanh nhà ở đô thị tại Km2, TP Hà Giang (nay thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang). Hồ sơ đề nghị làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Sơn Hải.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2013–2016, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Văn Sơn, Công ty TNHH Sơn Hải đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền tại dự án nêu trên cho nhiều cá nhân, hộ gia đình nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.

Cùng với đó, doanh nghiệp này không thực hiện hạch toán doanh thu, không kê khai và nộp các loại thuế bắt buộc, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Hành vi này bị xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.