Phong tỏa 85 bất động sản cao cấp trị giá hơn 2.800 tỷ đồng của ông chủ 12 doanh nghiệp

Ngày 24/3, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) thông báo đã tiến hành phong tỏa 85 bất động sản cao cấp tại London của một công dân Trung Quốc, được xác định là “ông X”, với tổng giá trị hơn 81 triệu bảng Anh (khoảng 2.824 tỷ đồng), do nghi ngờ các tài sản này có nguồn gốc từ thu nhập bất hợp pháp.

Theo kết quả điều tra “ông X” được xác định là Su Jiangbo (40 tuổi) - đối tượng đang bị cơ quan công an tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) truy nã với cáo buộc điều hành hoạt động sòng bạc trái phép.

Su Jiangbo tham gia chương trình “hộ chiếu vàng” của Saint Kitts và Nevis, đồng thời mang quốc tịch Campuchia, để thành lập ít nhất 12 doanh nghiệp tại Anh. Trong số đó có ít nhất 10 doanh nghiệp được sử dụng nhằm mục đích đầu tư, sở hữu bất động sản.

Dữ liệu của Cơ quan Đăng ký đất đai Anh cho thấy, từ tháng 7/2023, Su Jiangbo bắt đầu mua 15 căn hộ thuộc dự án Triptych Bankside, gần khu vực Bảo tàng Nghệ thuật Tate Modern, với tổng giá trị xấp xỉ 20 triệu bảng Anh (khoảng 697 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong số này có một căn hộ áp mái tại tầng 18, trị giá khoảng 13 triệu USD (khoảng 342 tỷ đồng), có tầm nhìn hướng ra Nhà thờ St. Paul và sông Thames.

Tháng 1/2024, đối tượng tiếp tục mở rộng việc mua bất động sản tại nhiều khu vực khác của London như Islington, Chelsea, Southwark và khu vực gần phố Tottenham Court Road.

Không lâu sau khi đầu tư bất động sản tại Anh, Su Jiangbo đã bị Tòa án huyện Đại Điền, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đưa vào danh sách đối tượng truy nã. Ngày 15/9/2023, cơ quan công an địa phương đã công bố lệnh truy nã đối với đối tượng này về hành vi tổ chức đánh bạc, kèm theo thông tin nhận dạng cá nhân.

Ngày 24/3, CPS cho biết đã áp dụng các biện pháp pháp lý theo Đạo luật Thu nhập từ tội phạm, bao gồm Lệnh Tài sản không giải trình được và Lệnh phong tỏa tạm thời, nhằm kiểm soát các tài sản liên quan. Tổng cộng 85 bất động sản của Su Jiangbo tại khu vực trung tâm và phía nam London đã bị phong tỏa.

Hiện, Su Jiangbo chưa bị truy tố hình sự tại Anh. Theo dữ liệu từ Cơ quan chức năng, đối tượng sở hữu quốc tịch Saint Kitts và Nevis theo diện đầu tư, đồng thời có quốc tịch Campuchia. Trước đây đăng ký cư trú tại Singapore, đến tháng 3 năm nay, thông tin cư trú đã được cập nhật sang Malaysia.

Tòa án Tối cao Anh đã ban hành lệnh phong tỏa đối với toàn bộ số bất động sản liên quan. Theo quy định, Su Jiangbo có thời hạn 3 tháng để chứng minh tính hợp pháp của nguồn tiền sử dụng trong các giao dịch mua bán. Trường hợp không chứng minh được, các tài sản này có thể bị tịch thu theo quy định pháp luật.

Theo HK01