Phong toả khẩn cấp 2.900 tỷ đồng, Chủ tịch, cựu CEO bị tạm giam

Một cựu Giám đốc điều hành (CEO) của một cơ quan pháp định có liên kết với Chính phủ cùng một Chủ tịch công ty đã bị tạm giam do bị nghi liên quan đến một giao dịch cổ phần đáng ngờ.

Lệnh tạm giam trong 4 ngày, kéo dài đến ngày 12/4, đã được Thẩm phán Azeren Zakariah ban hành sau khi Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) đệ đơn tại Tòa án sơ thẩm Putrajaya vào ngày thứ Năm (9/4).

Theo các nguồn tin, hai nghi phạm, được cho là ở độ tuổi 40 và 50, đã bị bắt vào khoảng 18h ngày thứ Tư (8/4) khi họ đến trụ sở MACC tại Putrajaya để cung cấp lời khai.

Trong giai đoạn 2022–2023, hai người này bị nghi đã bắt tay với một số thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông của một công ty để thực hiện một thương vụ bán cổ phần liên quan đến cơ quan pháp định nói trên.

“Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy thương vụ bán cổ phần này có dấu hiệu định giá bất hợp lý hoặc bị thổi phồng, không tương xứng với giá trị thực, gây thiệt hại ước tính hơn 300 triệu ringgit (RM) từ nguồn quỹ công”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cũng cho hay, Ban Hoạt động Đặc biệt của MACC đã tiến hành khám xét tại 13 địa điểm, bao gồm các cơ quan có liên kết với Chính phủ, các công ty có lợi ích công chúng, văn phòng làm việc và nhà riêng trong khu vực Klang Valley.

Ngoài việc bắt giữ các nghi phạm, tổng cộng 62 tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến vụ việc, với số tiền khoảng 450 triệu RM (2.900 tỷ đồng), đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Trong khi đó, Giám đốc cấp cao Ban Hoạt động Đặc biệt MACC, Datuk Mohamad Zamri Zainul Abidin, đã xác nhận các vụ bắt giữ khi được liên hệ, đồng thời cho biết vụ việc đang được điều tra theo Điều 16 của Luật MACC năm 2009.

Ông cũng cho biết các cuộc điều tra đang được mở rộng đối với các hành vi vi phạm tín nhiệm hình sự và các tội danh liên quan khác, đặc biệt là những hành vi liên quan đến rửa tiền.