Sau Bảo Tín Minh Châu, một doanh nghiệp vàng lớn bị thanh tra đột xuất, chuyển hồ sơ sang cục thuế

Những ngày qua, thông tin liên quan đến vụ án tại Bảo Tín Minh Châu nhận được nhiều quan tâm của dư luận. Khi sự việc chưa hết ồn ào, thông tin về một doanh nghiệp vàng bạc đá quý khác bị thanh tra khiến công chúng bất ngờ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành đã bị thanh tra đột xuất. Cụ thể, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã tiến hành kiểm tra doanh nghiệp này và chuyển hồ sơ vi phạm sang Cục Thuế TP. Hà Nội để tiếp tục xem xét.

Kết luận từ đợt thanh tra đột xuất cho thấy chưa phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường vàng. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định công ty vẫn tồn tại một số hạn chế, đặc biệt trong việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất.

Ngoài ra, báo cáo về hoạt động sản xuất vàng trang sức của doanh nghiệp chưa đảm bảo độ chính xác. Công ty cũng vi phạm quy định về thời hạn trong nhiều nội dung liên quan đến phòng, chống rửa tiền, như gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn, nộp quy định nội bộ và thông báo thay đổi thông tin người phụ trách.

Kết quả thanh tra còn chỉ ra việc kê khai chưa đúng dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đồng thời không thực hiện nộp Phụ lục I theo quy định.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ban hành quyết định xử phạt đối với các hành vi như không báo cáo đúng hạn theo quy định về phòng, chống rửa tiền và nhiều lần gửi số liệu không chính xác trong cùng một năm tài chính.

Cơ quan thanh tra cũng đã chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan thuế Hà Nội để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện ba khuyến nghị nhằm khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra.

Công ty Huy Thành được thành lập năm 2006, có trụ sở tại phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội).

Doanh nghiệp hiện vận hành mạng lưới kinh doanh rộng khắp, gồm 17 địa điểm tại miền Bắc (trong đó có trụ sở, nhà máy và các cửa hàng), 7 điểm tại miền Trung (bao gồm chi nhánh tại Đà Nẵng) và 12 điểm tại miền Nam (gồm văn phòng đại diện và các cửa hàng).