Shark Thủy mới khắc phục được 2 tỷ trong tổng số gần 7.700 tỷ đồng đã chiếm đoạt

Mới đây, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, cùng 28 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Theo nội dung cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, mặc dù Công ty CP Tập đoàn Egroup chỉ có vốn điều lệ 32 tỷ đồng, tương ứng hơn 3 triệu cổ phần, nhưng Nguyễn Ngọc Thủy vẫn chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng hơn 200 triệu cổ phần cho trên 10.000 nhà đầu tư thông qua hơn 26.000 hợp đồng, thu về tổng số tiền hơn 7.700 tỷ đồng.

Trong tổng số này, hơn 3 triệu cổ phần đúng theo vốn điều lệ được chuyển nhượng cho khoảng 60 nhà đầu tư, đến nay còn dư nợ gốc hơn 80 tỷ đồng. Đáng chú ý, hơn 200 triệu cổ phần vượt vốn điều lệ đã được chuyển nhượng cho hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua hàng chục nghìn hợp đồng, với tổng dư nợ gốc lên tới hơn 7.700 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Internet

Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần đều do Shark Thủy chỉ đạo quản lý, theo dõi riêng, không hạch toán vào báo cáo thuế và báo cáo tài chính để trình cơ quan chức năng.

Theo cáo buộc, từ cuối năm 2020, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng khoảng 70% số tiền thu được để chi trả gốc và lãi cho các hợp đồng trước đó nhằm tránh bị phát hiện. Khoảng 30% còn lại được sử dụng để thanh toán các khoản nợ như nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng, đồng thời chuyển vào các doanh nghiệp do ông Thủy sở hữu hoặc nhờ người khác đứng tên sở hữu cổ phần, nhằm gia tăng phần vốn sở hữu cá nhân.

Với số tiền dư nợ gốc hơn 7.765 tỷ đồng, Shark Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo sử dụng hết, khiến Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Đến thời điểm hiện tại, bị can mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, ngoài các hành vi nêu trên, Shark Thủy còn chỉ đạo huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu và nhiều phương thức khác.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 1.249 đơn tố cáo liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, với số tiền hơn 1.601 tỷ đồng; 1.102 đơn tố cáo liên quan hình thức hợp tác kinh doanh với số tiền hơn 535 tỷ đồng; 309 đơn tố cáo thông qua hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh với số tiền hơn 101 tỷ đồng; và 619 đơn tố cáo thông qua hình thức thu học phí, với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách các nội dung nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.