Chủ tiệm vàng, chủ cửa hàng yến sào vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng sang biên giới
Khi tiền vào tài khoản, các bị cáo đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở Campuchia để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.
Đỗ Viết Đại
Chủ tiệm vàng ‘tuồn' hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD từ Campuchia về Việt Nam
Đáng chú ý, các số liệu chỉ ghi nhận từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, còn các ghi chép về giao dịch trước tháng 11/2023 đã bị đối tượng vứt bỏ.
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi hơn 4.000 tỷ đồng của đường dây do chủ tiệm vàng Đức Long cầm đầu
Hơn 4.000 tỷ đồng và 160 triệu USD được chuyển lòng vòng qua công ty “ma”, hé lộ thủ đoạn tinh vi khó ngờ của nhóm tội phạm.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX