Agribank ngăn chặn 91.000 giao dịch đáng ngờ
Agribank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai giao dịch đáng ngờ.
giao dịch đáng ngờ
Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ
Ngân hàng Nhà nước đã thông tin một số kết quả nổi bật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt về thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06.
NHNN và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp xử lý giao dịch đáng ngờ
Hai cơ quan tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp điều tra và đẩy mạnh xử lý giao dịch đáng ngờ nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền.
NHNN yêu cầu ngân hàng, đơn vị kinh doanh vàng báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiêm túc chấp hành việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX