Truy tố người phụ nữ 71 tuổi cùng 2 con gái
Các bị can bị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Mua bán tài khoản ngân hàng
Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch hơn 100 tỷ đồng, ông B. được công an mời làm việc
Quá trình làm việc, ông B. khai nhận do cần tiền phục vụ chi tiêu cá nhân nên đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác.
Đừng làm việc này với tài khoản ngân hàng, nhiều người chỉ biết khi đã quá muộn
Tưởng chỉ là cách kiếm thêm tiền, không ít người đã trao quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng cho người khác mà không biết chuyện gì có thể xảy ra.
Nhóm thanh niên sinh năm 2007, 2008, 2009 bị phạt gần 800 triệu đồng vì đăng tải nội dung này lên mạng
Các trường hợp trên bị xử phạt theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ
Đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Khánh, phong tỏa 178 tài khoản ngân hàng, đề nghị tịch thu sung công quỹ 1,3 tỷ đồng
Nguyễn Hữu Khánh bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để thu lợi bất chính.
Phát hiện ông B. thực hiện giao dịch 100 tỷ đồng trong 1 năm, công an lập tức mời lên làm việc
Trong năm 2025, tài khoản ngân hàng của ông B. phát sinh nhiều giao dịch bất thường, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh nguồn tiền.
Phát hiện cụ bà 71 tuổi liên quan tới 4.000 tài khoản ngân hàng, công an lập tức vào cuộc điều tra
Nhóm bị can tổ chức mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng cho nhiều đối tượng sử dụng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Đề xuất phạt 20-30 triệu đồng với hành vi đăng tin mua bán tài khoản ngân hàng
Bộ Công an đề xuất phạt 20-30 triệu đồng với hành vi đăng tin mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử; vi phạm nghiêm trọng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.
Khởi tố Nguyễn Hoàng Hà sinh năm 2007 vì mua bán tài khoản ngân hàng
Nhóm đối tượng đã mua bán, thu thập thông tin về tài khoản ngân hàng phục vụ cho mục đích đánh bạc.
Xử phạt 91 triệu 2 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng
Công an TP. Đà Nẵng đã xử phạt 91 triệu đồng hai người mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo rủi ro lừa đảo và trách nhiệm pháp lý.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX