Sau vụ án đường dây đánh bạc, rửa tiền tại Hải Phòng, chuyên gia Hiếu PC phân tích cách tội phạm lợi dụng USDT để luân chuyển dòng tiền và những rủi ro người dùng cần lưu ý.
Các đầu mối mua bán USDT tự do là một mắt xích quan trọng trong quá trình luân chuyển nguồn tiền bất hợp pháp.
Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.
Nhóm này sử dụng các ứng dụng như HelloGPT, Telegram, Zalo và WhatsApp để tạo lập nhiều hội nhóm, mời gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán, mua bán USDT và các loại tiền ảo trên những sàn giao dịch không chính thống.
Thông tin về việc G-Group ra mắt liên doanh tài sản số G98, cùng kế hoạch ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Tether tại Hà Nội, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ và tài chính.
Doanh nghiệp này mới chỉ được thành lập vào tháng 9/2025, với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
Tether – công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới – đang tìm cách huy động tới 20 tỷ USD để nâng định giá lên 500 tỷ USD, mở đường cho Giancarlo Devasini và nhóm sáng lập trở thành những siêu tỷ phú mới, thậm chí vượt qua Warren Buffett.
