Thi hành lệnh bắt Giám đốc Công ty Mua bán nợ Song Long

Ngày 28/5, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Long (42 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long) cùng 16 người khác để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Vũ Hoàng Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Trước đó, Long từng điều hành một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ thuê. Sau khi dịch vụ đòi nợ thuê bị pháp luật nghiêm cấm, công ty này giải thể. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Long đã chuyển sang mô hình mua bán nợ để tiếp tục tổ chức hoạt động đòi nợ trái pháp luật dưới hình thức khác.

Quá trình điều tra cho thấy doanh nghiệp của Long xây dựng bộ máy hoạt động với nhiều bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các nhóm được phân công nhiệm vụ cụ thể từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi cư trú, tài sản của người vay cho đến trực tiếp thực hiện việc đòi nợ. Toàn bộ dữ liệu, tiến độ xử lý và hoạt động điều hành được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.

Cơ quan điều tra xác định các hợp đồng mua bán nợ thực chất chỉ là vỏ bọc cho hoạt động đòi nợ thuê. Công ty không thanh toán tiền mua lại khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận hưởng phần trăm trên số tiền thu hồi được. Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% đến 55% tùy từng trường hợp. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng phí thẩm định hồ sơ lên tới hàng chục triệu đồng và không được hoàn trả nếu không thu hồi được nợ.

Để gây áp lực buộc người vay trả tiền, các nhóm thuộc Công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, tập trung từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, có hình xăm, đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người vay nợ. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt và bám theo nhiều ngày, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng như tâm lý, uy tín của bị hại.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng mua bán nợ, thu hồi hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Liên quan vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp, ông T.Q.D xảy ra tranh chấp với ông H.H.L số tiền hơn 5 tỷ đồng. Cuối năm 2024, ông L ký hợp đồng với Công ty Song Long để bán nợ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Vũ Hoàng Long bị xác định đã chỉ đạo nhiều nhóm liên tục đến nhà riêng và phòng khám của ông D để đòi tiền.

Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực và thậm chí yêu cầu người dân không vào khám nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở này.

Theo hồ sơ điều tra, các nhóm đòi nợ nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng và cam kết thanh toán theo yêu cầu của công ty. Dù nhiều lần bị Công an phường mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục theo dõi, bám theo sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.

Trong một vụ việc khác liên quan bà K.T.K.O tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Công ty Song Long cũng sử dụng phương thức tương tự. Các đối tượng thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng và kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ bám theo cho đến khi trả nợ. Những hành vi này khiến bị hại lo lắng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt gia đình.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô được sử dụng phục vụ hoạt động đòi nợ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Một số người khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.HCM nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng khác.