Thu giữ khẩn cấp 22kg vàng, hơn 8 tỷ đồng tiền mặt tại công ty vận tải

Cơ quan Thuế Thu nhập Ấn Độ (Income Tax Department) đã thu giữ 22kg vàng và 30 triệu rupee tiền mặt (hơn 8 tỷ đồng) trong một chiến dịch kiểm tra quy mô lớn nhằm vào Công ty vận tải Golden Transport and Logistics Private Limited có trụ sở tại Udaipur, theo các nguồn tin.

Chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 26 địa điểm thuộc các bang Rajasthan, Gujarat và Maharashtra, liên quan đến nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép và trốn thuế. Ông Awadhesh Kumar là người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch.

Cụ thể, các điểm bị khám xét bao gồm hai địa điểm tại Gujarat, một địa điểm ở Mumbai, ba địa điểm tại Banswara, một địa điểm tại Khu công nghiệp Vishwakarma (Jaipur) và 19 địa điểm tại Udaipur. Chiến dịch được khởi động sau khi cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo về hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Các điều tra viên cũng phát hiện 8 két sắt được cho là chứa thêm bằng chứng liên quan. Lực lượng chức năng đã kiểm tra kỹ lưỡng các tài liệu bị thu giữ, trong đó có các hồ sơ tài chính được cho là cho thấy khoản thu nhập chưa kê khai vượt quá 100 crore rupee.

Cuộc khám xét đã thu hút sự chú ý lớn trong giới tài chính – kinh doanh. Dù cơ quan thuế chưa chính thức công bố tổng giá trị tài sản chưa kê khai, các nguồn tin cho biết con số này có thể ở mức "khủng".