Thu giữ khẩn cấp hơn 8 tỷ đồng tiền mặt tại doanh nghiệp sản xuất giấy

Đơn vị điều tra thuộc Cục Thuế thu nhập tại Ghaziabad, Ấn Độ vừa kết thúc một chiến dịch khám xét và thu giữ quy mô lớn theo Điều 132 của Đạo luật Thuế thu nhập năm 1961, nhắm vào Công ty Bindal Paper Mills Limited (BPML) - chuyên sản xuất giấy cùng các đơn vị liên quan.

Các cuộc đột kích được triển khai đồng loạt tại nhiều địa điểm thuộc Delhi, Muzaffarnagar và Bijnor.

Ông Pankaj Agarwal, Giám đốc điều hành Bindals Duplex Ltd đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Nhà máy giấy bang Uttar Pradesh, xác nhận thông tin với báo chí.

Ông cho biết khoảng 30–35 cơ sở của Bindal Paper Mills Ltd đã bị khám xét. Phạm vi đột kích sau đó được mở rộng sang các đơn vị có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tập đoàn.

“Chúng tôi không thể bình luận về lý do Cục Thuế tiến hành các cuộc khám xét. Đây là vấn đề đang trong quá trình điều tra”, ông Agarwal nói.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 30 triệu rupee tiền mặt không kê khai (hơn 8 tỷ đồng); số trang sức trị giá trên 20 triệu rupee và hồ sơ liên quan đến hơn 50 bất động sản.

Cơ quan điều tra cho biết đã phát hiện dấu hiệu của một vụ gian lận quy mô lớn trong hoạt động thu mua nguyên liệu. Có bằng chứng cho thấy việc mua bã mía và các nguyên liệu khác không được ghi nhận sổ sách; đồng thời phát hiện các giao dịch mua khống vượt quá 50 triệu rupee trong lĩnh vực sản xuất giấy.

Một trọng tâm lớn của cuộc điều tra là việc doanh nghiệp bị cáo buộc yêu cầu khấu trừ thuế sai quy định với tổng giá trị lên tới 171,3 triệu rupee theo Điều 80IA.

Lời khai được ghi nhận theo Điều 132(4) từ kế toán nội bộ và Tổng giám đốc nhà máy điện cho thấy: Doanh nghiệp không duy trì sổ sách kế toán riêng biệt cho các mảng giấy, điện và đường. Điều này có thể dẫn đến việc kê khai sai nhằm hưởng lợi thuế.

Dù giai đoạn khám xét trực tiếp đã hoàn tất, cơ quan chức năng cho biết vụ việc hiện đã chuyển sang giai đoạn điều tra sau khám xét.

Việc lấy lời khai từ nhân viên và ban lãnh đạo doanh nghiệp vẫn đang được tiến hành nhằm: Xác định toàn bộ quy mô sai phạm tài chính và làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan.